TS Holdings — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 30, 2015

營業時間： 星期一～星期五 南 京 東 路 上午9:00～下午5:00 松 建 公車站名：建國北路口 伊通 台 新 國 306、307、604、672、282、292、266、棕9 江 公園 北 請 路 路 沿 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 虛 國 內 線 郵資已付 先 股東常會通知請即拆閱 摺 台北郵局許可證 再 台北字第 5 80 號 撕 平 信

請 沿 虛 線 先 第 摺 再 撕 一 聯

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 台新金融控股股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125公司代號：016 證券代號：2887

捷運站名：松江南京站(4號出口)

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

台新金融控股股份有限公司１０４年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國104年6月12日(星期五)上午九時整，假台北市仁愛路四段118號2樓（台新金控大樓）召開本公司104年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午 8時30分，報到處地點同開會地點1樓。

二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司103年度營業報告。2.監察人查核本公司103年度會計表冊查核報告書。(二)承認事項：1.本公司103年度營業報告書及財務報表 。2.本公司103年度盈餘分派。(三)討論及選舉事項：1.本公司辦理資本公積發放現金股利。2.變更本公司「公司章程」。3.變更本公司「股東會議事規則」。4.變 更本公司「取得或處分資產處理程序」。5.變更本公司「董事及監察人選舉辦法」。6.選舉本公司第六屆董事6席及獨立董事3席。7.擬請解除本公司第六屆董事競 業之行為。(四)臨時動議。

第

• 三、本公司董事會擬訂配發103年度股利：(1)丁種特別股現金股利每股約1.2549元；(2)普通股擬分派現金股利金額，經合計103年度盈餘分派現金股利與提撥資本公積 發放現金股利之總數後定額為每股0.10元。

四、本公司104年股東常會獨立董事候選人名單：林能白先生、林義夫先生、王伯元先生。

五、有關董事競業之行為，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除第六屆新選任董事及其代表人競業之行為。詳細資料如選任後股東會現場揭示之明細表。

二

聯

• 六、依公司法第165條規定自104年4月14日起至104年6月12日止停止受理股東名簿記載之變更。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於1 0 4 年5 月1 2 日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國 際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月13日至104年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址： https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

十、股東親自出席或受託人出席本次股東常會請攜帶身分證明文件以備查對。 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

台新金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

016	印 鑑 卡 台新金融控股股份有限公司	印 鑑 卡 台新金融控股股份有限公司	印 鑑 卡 台新金融控股股份有限公司	（ 未 附 身 分 證 影 本 者 印 鑑 卡 無 效 ， 且 印 鑑 卡 恕 不 退 還 ） 請 附 上 新 式 身 分 證 正 反 面 影 本 乙 份 ， 以 免 影 響 貴 股 東 權 益 。 10404製版 股東戶號 印 鑑 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。	（ 未 附 身 分 證 影 本 者 印 鑑 卡 無 效 ， 且 印 鑑 卡 恕 不 退 還 ） 請 附 上 新 式 身 分 證 正 反 面 影 本 乙 份 ， 以 免 影 響 貴 股 東 權 益 。 10404製版 股東戶號 印 鑑 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。	（ 未 附 身 分 證 影 本 者 印 鑑 卡 無 效 ， 且 印 鑑 卡 恕 不 退 還 ） 請 附 上 新 式 身 分 證 正 反 面 影 本 乙 份 ， 以 免 影 響 貴 股 東 權 益 。 10404製版 股東戶號 印 鑑 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。	戶名	戶名											戶號	戶號							016
							原登記 銀行帳號				(無誤免寄回)																台新
				股東戶號
							一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利 中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票 之郵資費用。
股東姓名				印 鑑
身分證字號							銀行代號			銀行名稱		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)														原 留 印 鑑
出生年月日
電 話				未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。			委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第七聯所示。
戶籍地址
		變更處
通訊處
		變更處
		請由此虛線撕開

請由此虛線撕開

台新金融控股股份有限公司 台新銀行股務代 台新金融控股股份有限公司１０４年股東常會 洽領紀念品須知 理部加蓋登記章 一、股東會紀念品名稱： 親 １０４年股東常會 本 處，股東請勿於 □親自 8合1多功能工具組量如有不足得以等值商（數 自 此欄蓋章 016 品替代之） 出 出席通知書 聯 □委託[出席簽到卡] 二、股東欲委託徵求人代理 出席並領取紀念品時， 席 請於第七聯委託書上簽 者 (委託出席者請勿填此聯) 請 時間：民國104年6月12日(星期五)上午九時整 名或蓋章後，自104年5 月13日～104年6月5日 地址：台北市仁愛路四段118號2樓 請 止洽徵求人之徵求場所 第 於 勿 （台新金控大樓） 辦理。徵求場所請詳見 四 此聯 股東戶號： 自 股東戶號： 三、以電子方式行使表決權第六聯或上證基會網站查詢。 聯 簽 股東戶名： 行 持有股數： 且未撤銷、未與委託書重覆之股東，請自104 名 年6月22日起至104年6 或 撕 月24日止，洽台新銀行股務代理部洽領。 蓋 股東戶名： 四、親自出席股東會之股東 章 開 收件 代理人姓名： ，請於開會當天會議結束前至會場領取。 五、股東會紀念品恕不郵寄 人 且逾期不再發放。 代理人通訊地址： 年 月 日 親自出席簽章處 編號： 核印：

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第

恆 業 承 印

台新金融控股股份有限公司 104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年6月12日

五

聯

	股東常會日期104年6月12日
徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
博瑞股份有限公司 簡稱：「博瑞」	1.翔肇股份有限公司 代表人：吳東亮 2.東賢投資有限公司 代表人：郭瑞嵩 3.台合實業投資股份有限公司 代表人：吳澄清 4.嘉浩股份有限公司 代表人：吳統雄 5.嘉浩股份有限公司 代表人：林隆士 6.明淵股份有限公司 代表人：王自展	本著穩健踏實、誠信經營 之原則及理念並提升國際 競爭優勢，創造股東之最 大利益	1.元富證券股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2768-6668 2.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 3.聯洲企管顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 ※徵求股數限1,000股(含)以上
翔肇股份有限公司 簡稱：「翔肇」
東賢投資有限公司 簡稱：「東賢」
台合實業投資股份有限公司 簡稱：「台實」
明淵股份有限公司 簡稱：「明淵」
朋城股份有限公司 簡稱：「朋城」
台灣石化合成股份有限公司 簡稱：「台合」
合興石化工業股份有限公司 簡稱：「合興」
名師企業管理顧問股份有限公司簡稱：「名師」
台新國際投資開發股份有限公司簡稱：「台開」

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

徵求場所一覽表(徵求期間：104/5/13 - 104/6/5) ※ 徵求股數限1,000股(含)以上※

第

六

聯

徵求場所一覽表(徵求期間：104/5/13 - 104/6/5) ※ 徵求股數限1,000股(含)以上※	徵求場所一覽表(徵求期間：104/5/13 - 104/6/5) ※ 徵求股數限1,000股(含)以上※	徵求場所一覽表(徵求期間：104/5/13 - 104/6/5) ※ 徵求股數限1,000股(含)以上※	徵求場所一覽表(徵求期間：104/5/13 - 104/6/5) ※ 徵求股數限1,000股(含)以上※
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市松山區光復北路11巷35號B1	(02)2768-6668	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新竹市信義街68號7樓	(03)525-8282
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市成功路2段1號2樓	(03)336-6000
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台中市東區台中路504號	(04)2286-2688
台北市中山區復興南路一段209號1樓	(02)2731-3888	台中市西區五權西路一段237號2樓	(04)2375-9979
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包	(02)2708-6046	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中縣烏日鄉三民街179號4樓	(04)2336-2288
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化市彰美路一段186號6樓	(04)728-3456
台北市大同區承德路一段17號B1	(02)2556-3636	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院樓下)	(04)725-8207
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	南投縣草屯鎮和興街92號	(049)235-5888
台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)(星期一公休)	0911-952759	嘉義市西區世賢路４段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	嘉義市垂楊路316號3-4樓	(05)225-7789
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市中西區忠義路二段47號3-5樓	(06)221-9089
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台南市東區林森路2段113-2號(鴻宇光學)	(06)275-3049
新北市板橋區三民路一段216號9樓	(02)8953-6888	高雄市三民區九如二路548號2-3樓	(07)312-2822
新北市板橋區莊敬路151號(板橋文化中心斜對面)( EnjoyBook)	(02)2252-2955	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市岡山區岡山路339號3、4樓	(07)622-5788
新北市新莊區新泰路368號1-2樓	(02)2996-2299	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
基隆市愛四路60號4-5樓	(02)2428-8899	屏東縣屏東市中正路123號2樓	(08)733-9522
宜蘭縣宜蘭市舊城北路23號	(03)936-9688	屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253	花蓮縣花蓮市民國路167號	(038)360-988

第 七 聯	委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	104-016
	1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司104年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司103年度營業報告書及財務報表。 2.本公司103年度盈餘分派。 3.本公司辦理資本公積發放現金股利。 4.變更本公司「公司章程」。 5.變更本公司「股東會議事規則」。 6.變更本公司「取得或處分資產處理程序」。 7.變更本公司「董事及監察人選舉辦法」。 8.選舉本公司第六屆董事6席及獨立董事3席。 9.擬請解除本公司第六屆董事競業之行為。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 台新金融控股股份有限公司		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處：