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Mar 7, 2024

주주총회소집공고 2.9 대한제당주식회사

주주총회소집공고

2024 년 3 월 7 일
회 사 명 :	대한제당 주식회사
대 표 이 사 :	강 승 우
본 점 소 재 지 :	인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)
	(전 화)02 - 410 - 6000
	(홈페이지)http://www.ts.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 이 효 섭
	(전 화) 02 - 410 - 6055

주주총회 소집공고(제68기 정기)

당사 정관 제12조의 규정에 의거 제68기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일 (금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동)

대한제당(주) 15층 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제68기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(예정 배당금 : 보통주 115원/주, 우선주 120원/주)

제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 설윤호)

제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김상유)

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 기타사항 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제12조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 7일

인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)

대 한 제 당 주 식 회 사

대 표 이 사 강 승 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김동열(출석률: 100%)	하광룡(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2023.02.28	제67기 정기주주총회 소집의 건 - 주총일시 : 2023. 3. 24(금) 오전 9시 ~ - 장소 : 대한제당(주) 서울사무소	찬성	찬성
현금배당 - 1주당 배당금 : 보통주 120원(24%) 우선주 125원(25%)	찬성	찬성
내부회계관리제도 운영보고 - 내부회계관리제도상의 취약점이나 위반사항이 발견되지 않음. 내부회계관리제도 평가보고 - 내부회계관리제도의 관리 및 운영에 대하여 특별한 시정의견 없음.	-	-
2	2023.03.24	대표이사 선임의 건 - 대표이사 : 강승우 기타비상무이사 선임의 건 - 기타비상무이사 : 최상천	찬성	찬성
3	2023.05.12	2023년 1분기 경영사항 보고	-	-
4	2023.08.11	2023년 상반기 경영사항 보고	-	-
5	2023.10.19	무역금융 한도 연장의 건	찬성	찬성
6	2023.11.10	2023년 3분기 경영사항 보고	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000	60,000	30,000	-

* 주총 승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[제당식품부문]

2023년은 글로벌 긴축 기조와 국제공조의 균열 속에 경기 회복이 억눌린 가운데 금리 상승에 따른 민간 부채 부담의 실물 경제로의 전이, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁 및 미국과 중국의 패권 경쟁 등의 지정학적 리스크가 세계 경제성장의 하방 요인으로 작용하여 국내외 금융시장의 불안이 가중되면서 글로벌 경기 침체로 작용하였습니다. 제당산업은 성숙기 산업으로써 생활필수품이라는 제당산업의 주요 품목 특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않지만 원료인 원당을 전량 수입에 의존하고 있어, 주요 원재료 생산국인 인도, 브라질 등의 기상이변에 의한 작황과 환율의 급변동에 따라 가격 변동이 심하여 원료수급에 많은 어려움이 발생되는 산업입니다.식품산업은 건강한 식품을 추구하고자 하는 소비자의 욕구가 증대되고 있는 추세이며, 이로 인하여 국민들이 안전한 식품생활을 영위할 수 있도록 식품의 안전성 확보를 위해 국가적 차원에서 위생과 식품안전관리규정을 엄격하게 적용하고 있습니다. 또한 1인 가구 및 딩크(DINK)족 증가 등 세대구성 변화에 따라 간편한 HMR 및 외식 수요 증가로 인해 식품산업은 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고, 2024년 역시 주요 선진국들의 높은 금리와 이에 따른 부채부담 등으로 통화 긴축 기간이 예상보다 더 길어지면서 향후 경제활동 둔화가 심화될 가능성을 내포하고 있기에 낙관적인 전망만을 기대하기는 다소 어려운 상황입니다. [축산유통부문] 2023년은 전 세계적인 인플레이션과 불안한 국제정세 등 복합위기 속에서 대부분의 곡물 및 에너지 등 원자재 가격이 상승하여 글로벌 물가의 상승 요인으로 작용하였습니다. 이에 따라 미국을 비롯한 주요 선진국에서의 물가 안정을 위한 고금리 정책은 환율 상승으로 이어졌으며, 국내 수입육 유통업체들의 큰 원가상승 부담으로 작용하였습니다. 또한 장기간의 미국 가뭄으로 인한 소 사육두수 감소로 글로벌 우육가격은 강세가 지속되었고, 상반기중 고공행진하던 국제 돈육가격은 중국 등 글로벌 수요 감소로 하반기들어 주춤하였으나 전반적인 국제 육류가격은 생산비 상승으로 인해 강세가 지속된 한 해였습니다.국내 시장을 살펴보면, 글로벌 가격의 상승으로 인해 높아진 국내 육류가격을 안정시키기 위하여 정부는 지속적인 수입산 돈육 및 계육의 할당관세를 시행하고 있으나, 장기간의 경기침체 및 인플레이션에 따른 긴축정책, 가처분 소득 감소 등으로 인해 기업소비와 가족 외식소비가 위축되고 있어 수입육 시장의 어려움이 지속되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 [제당식품부문] 제당부문은 당사와 CJ제일제당, 삼양사의 3개사가 국내에서 안정적인 생산 및 판매를 하고 있으며, 원가절감 및 수익성 확보를 위해 노력하고 있습니다. 당사는 소비자의 Needs에 부합하기 위해 양질의 원료 공급원을 선점하여 가격 경쟁력 확보를 위해 노력하는 한편, 지속적인 신제품개발을 통해 신규 시장 진입을 모색하고 있습니다.[축산유통부문] 당사는 칠레, 미국, 호주, 스페인 등 세계 유수의 축산기업들과의 파트너십을 바탕으로 안정적인 제품 공급과 시장변화에 탄력적으로 대응하여 수입육 시장을 선도하고 있습니다. 특히, 글로벌 축산기업인 칠레의 아그로수퍼사와 함께 개발한 돈육 브랜드 '슈퍼포크'는 소비자들에게 큰 호응을 받고 있으며, 또한 소비자 트렌드에 맞춰 지속적인 냉장육 공급 확대로 고급육 시장에서도 입지를 확대해 나아가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	매출유형	주요상표등
제당식품부문	제품 외	푸드림
축산유통부문	상품	푸드림

(2) 시장점유율

구 분	2023년	2022년	2021년	2020년	경 쟁 사
설 탕	21.6%	21.4%	20.9%	20.7%	78.4%

(3) 시장의 특성

- 설탕 제조/판매 및 조제품 수출을 주업종으로 그외 유제품 등의 상품판매를 하고 있음.- 내수영업은 실수요처, 대리점, 대형할인마트 등 전국적으로 이루어지고 있으며, 수출은 아시아 지역의 실수요처 등을 중심으로 하고 있음.- 상품 판매로는 식품공산품, 유제품, 수입우육 및 돈육, 수산물 등을 판매하고 있으며, 시장진입의 장벽이 낮아 경쟁이 심함. 주요 판매처는 실수요처, 대리점, 대형할인마트 등과 같은 신유통업체 및 도매유통업체(축산물, 수산물)로 구분할 수 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

" Ⅲ . 경영참고사항 " 중 "1. 사업의 개요 " 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기의 재무제표는 최종 확정 전 자료이며 , 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 .

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 68(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 67(전) 기 2022년 12월 31일 현재
대한제당주식회사	(단위: 천원)

과 목	제 68(당) 기		제 67(전) 기
자 산
I. 유동자산		408,222,685		421,408,275
현금및현금성자산	137,783,457		153,773,138
기타유동금융자산	17,507,458		10,394,931
매출채권및기타채권	72,092,168		74,047,047
재고자산	178,580,564		181,535,802
기타유동자산	1,828,267		1,657,357
당기법인세자산	430,771		-
II. 비유동자산		546,082,642		567,915,469
장기매출채권및기타채권	3,829,775		9,853,004
기타비유동금융자산	23,281,977		23,211,955
종속기업및관계기업투자	264,388,478		272,509,934
유형자산	100,062,936		101,436,346
무형자산	7,771,761		7,771,802
투자부동산	144,721,203		148,983,869
기타비유동자산	129,100		129,100
순확정급여자산	1,897,412		4,019,459
자 산 총 계		954,305,327		989,323,744
부 채
I. 유동부채		148,325,508		212,710,668
매입채무및기타채무	46,589,993		35,575,256
차입금및사채	89,573,398		145,843,869
기타유동금융부채	4,753,888		10,428,108
기타유동부채	7,295,348		10,034,387
당기법인세부채	-		10,656,653
충당부채	112,881		172,395
II. 비유동부채		280,066,090		259,956,199
비유동매입채무및기타채무	2,946,508		1,533,972
장기차입금및사채	240,487,195		222,754,373
기타비유동금융부채	1,175,713		1,722,499
이연법인세부채	35,456,674		33,945,355
부 채 총 계		428,391,598		472,666,867
자 본
I. 자본금	48,089,670		48,089,670
II. 자본잉여금	11,055,195		11,055,195
III. 기타자본항목	61,408,864		61,559,773
IV. 기타포괄손익누계액	114,256,910		116,157,764
V. 이익잉여금	291,103,090		279,794,475
자 본 총 계		525,913,729		516,656,877
부채와 자본총계		954,305,327		989,323,744

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제 68(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 67(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
대한제당주식회사	(단위: 천원)

과 목	제 68(당) 기		제 67(전) 기
I.매출액		1,003,480,694		1,038,926,089
II.매출원가		925,103,592		965,009,395
III.매출총이익		78,377,102		73,916,694
IV.판매비와관리비		45,798,459		49,706,854
V.매출채권손상환입(차손)		(875,876)		212,183
VI.영업이익		31,702,767		24,422,023
VII.순금융손익		(3,065,556)		(1,035,797)
금융수익	17,940,935		24,908,899
금융원가	21,006,491		25,944,696
VIII.기타영업외손익		941,999		6,183,035
기타영업외수익	16,416,196		31,630,615
기타영업외비용	15,474,197		25,447,580
IX.종속기업및공동기업투자손익		19,253		(1,796,370)
X.법인세비용차감전순이익		29,598,463		27,772,891
XI.법인세비용		5,753,969		7,495,061
XII.당기순이익		23,844,494		20,277,830
XIII.법인세효과차감후기타포괄손익		(2,862,797)		8,267,628
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	(1,228,403)		4,709,142
- 확정급여제도의 재측정요소	(961,944)		2,011,850
- 재평가잉여금 등의 변동	(672,450)		1,546,636
XIV.총포괄이익		20,981,697		28,545,458
XV.주당손익
기본주당손익(단위 : 원)		257		217
희석주당손익(단위 : 원)		257		217

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 68(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 67(전) 기 2022년 12월 31일 현재
대한제당주식회사와 그 종속기업	(단위 : 천원)

과 목	제 68(당) 기		제 67(전) 기
자 산
I. 유동자산		606,635,047		613,796,109
현금및현금성자산	181,503,983		196,696,997
기타유동금융자산	33,477,209		28,597,049
매출채권및기타채권	158,204,907		155,228,956
재고자산	227,011,779		226,863,214
기타유동자산	1,207,114		1,748,344
소비용생물자산	4,792,258		4,643,899
당기법인세자산	437,797		17,650
II. 비유동자산		578,756,565		605,670,187
장기매출채권및기타채권	6,303,103		13,919,889
기타비유동금융자산	34,831,616		39,005,806
공동기업및관계기업투자	-		7,177,862
유형자산	364,080,156		367,532,064
무형자산	629,394		643,809
투자부동산	165,777,251		170,141,755
기타비유동자산	134,112		134,116
생산용생물자산	383,469		443,307
이연법인세자산	3,833,149		-
순확정급여자산	2,784,315		6,671,579
자 산 총 계		1,185,391,612		1,219,466,296
부 채
I. 유동부채		315,984,110		390,061,782
매입채무및기타채무	133,356,204		123,671,668
차입금및사채	147,837,483		207,964,822
기타유동금융부채	5,185,275		11,843,979
기타유동부채	27,247,084		33,166,586
당기법인세부채	2,208,668		13,183,987
유동성충당부채	149,396		230,740
II. 비유동부채		314,816,942		291,685,762
비유동매입채무및기타채무	3,835,198		2,615,560
장기차입금및사채	245,937,715		229,242,385
기타비유동금융부채	1,902,786		2,163,038
확정급여부채	148,351		353,266
이연법인세부채	62,992,892		57,311,513
부 채 총 계		630,801,052		681,747,544
자 본
I. 지배기업소유주지분		554,344,669		537,502,854
자본금(주24)	48,089,670		48,089,670
자본잉여금	11,055,195		11,055,195
기타자본항목(주24)	54,497,651		54,422,927
기타포괄손익누계액(주24)	120,488,663		122,581,432
이익잉여금(주24)	320,213,490		301,353,630
II. 비지배지분(주4)		245,891		215,898
자 본 총 계		554,590,560		537,718,752
부채와 자본총계		1,185,391,612		1,219,466,296

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 68(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 67(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
대한제당주식회사와 그 종속기업	(단위 : 천원)

과 목	제 68(당) 기		제 67(전) 기
I.매출액		1,332,349,884		1,378,075,519
II.매출원가		1,193,106,252		1,246,438,976
III.매출총이익		139,243,632		131,636,543
IV.판매비와관리비		89,804,275		93,705,627
V.매출채권손상차손환입(손상차손)		(2,222,447)		120,206
VI.영업이익		47,216,910		38,051,122
VII.순금융손익		(3,335,370)		(2,785,675)
금융수익	23,783,346		29,301,167
금융원가	26,848,384		32,289,098
금융자산손상(차손)환입	(270,332)		202,256
VIII.기타영업외손익		(554,972)		116,823
기타영업외수익	18,623,172		36,075,536
기타영업외비용	19,178,144		35,958,713
IX.종속기업투자자산처분손실		(1,184,639)		-
X.공동기업및관계기업투자손익		19,253		(999,003)
XI.법인세비용차감전순이익		42,161,182		34,383,267
XII.법인세비용		9,656,548		8,870,737
XIII.당기순이익		32,504,634		25,512,530
지배기업소유주지분	32,573,494		25,543,443
비지배지분	(68,860)		(30,913)
XIV.법인세효과차감후기타포괄손익		(4,233,081)		10,263,156
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
- 재평가잉여금 등	(672,451)
- 해외사업환산손익	(144,206)		(43,097)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	(1,338,377)		4,522,889
- 재평가잉여금 등	-		2,311,982
- 확정급여제도의 재측정요소	(2,078,047)		3,471,382
XV.총포괄손익		28,271,553		35,775,686
지배기업소유주지분	28,341,025		35,803,834
비지배지분	(69,472)		(28,148)
XVI.지배기업소유주지분의 주당이익
기본주당순이익(단위 : 원)		354		276
희석주당이익(단위 : 원)		354		276

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 68(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 67(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	제 68(당) 기(처분예정일 : 2024년 3월 22일)	제 67(전) 기(처분확정일 : 2023년 3월 24일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금	22,890,128	25,981,513
1. 전기이월미처분이익잉여금	7,578	7,259
2. 확정급여제도의 재측정요소	(961,944)	2,011,850
3. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분	-	3,684,573
4. 당기순이익	23,844,494	20,277,830
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-
합 계	22,890,128	25,981,513
Ⅲ. 이익잉여금처분액	22,883,038	25,973,935
1. 이익준비금	1,200,000	1,200,000
2. 현금배당금 - 주당배당금(율) 보통주: 당기: 115원(23%) 전기: 120원(24%) 우선주: 당기 120원(24%) 전기: 125원(25%)	11,093,038	11,573,935
3. 시설적립금	10,590,000	13,200,000
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	7,090	7,578

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
설윤호	1975. 2. 22	사내이사	-	본인	이사회
김상유	1976. 3. 29	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
설윤호	대한제당(주) 부회장	2013 ~ 현재	대한제당(주) 부회장	없음
김상유	명지대학교 교수	2007 ~ 현재2010 ~ 현재2023 ~ 현재	명지대학교 스포츠학부 학부장 한국스포츠산업경영학회 상임이사 디어유 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
설윤호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김상유	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 대학교수로 17 년동안 대학에 근무하였습니다 . 경제학과 , 스포츠경영학 전공으로 연구와 교육이외에도 여러기업과의 협업을 통하여 경영현장에 참여해 왔습니다 . 이를 바탕으로 대한제당의 경영과 의사결정에 도움이 될 수 있는 방안을 제시하고자 합니다 .

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대한제당의 주주 및 운영진과 관계가 없는 독립적인 위치에서 회사의 투명하고 건전한 의사결정을 하겠습니다 . 또한 합리적이고 합법적인 의견 개진으로 회사업무가 공정하게 집행이 될 수 있도록 하겠습니다 .

3. 직무수행에 있어서 의사결정 기준

회사 경영진이 기업과 사회의 이익을 위하여 경영하는지를 지속적으로 확인하며 . 수립하는 데 일조하겠습니다 . 이를 통하여 임직원과 회사 , 주주가 동반성장을 할수 있는 의사결정을 제시하겠습니다 .

4. 책임과 의무

본 후보자는 상법에 따라 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 예의주시하여 이사회 의사결정과 회사업무의 적정성을 확인하겠습니다 . 그 과정이 적정하지 못할 경우 그 시정을 요청할 것이며 , 사외이사로서의 의무와 충실의무 , 보고 및 감시의무 , 겸업금지의무 , 자기거래 금지의무 , 기업비밀 준수의무 등 상법상의 사외이사로서 의무를 항상 인지하고 이를 엄수하겠습니다 .

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 설윤호위 후보자는 대한제당(주)의 부회장으로서 어려운 경영환경 속에서 회사가 성장하는데 크게 기여하였으며, 회사의 경영환경에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 리더십을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함.2 사외이사 후보자 김상유위 후보자는 대학교수로 경제 및 경영 등의 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 스포츠산업 및 스포츠ICT 등의 전문가로서 다양한 시각으로 당사의 주요 사업 및 신사업 등에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.확인서 scan_240305_095107.jpg 확인서(설윤호) 확인서(김상유).jpg 확인서(김상유)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	920백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60백만원
최고한도액	300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024.03.141주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

제68기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.ts.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정, 연결 결산일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.