T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Jul 8, 2025

证券代码： 300570 证券简称：太辰光 公告编号： 2025-025

深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日以 现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理 人员。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事张映华女士、李彦 毅先生、耿鹏先生、楼永辉先生、周新黎女士、李继伟先生以通讯方式出席本次 会议。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规 定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议：

一、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

为增强控股子公司深圳市特思路精密科技有限公司（以下简称“特思路”） 资金实力，促进其业务的稳步开展，同意公司与特思路其他股东深圳市同实投资 合伙企业（有限合伙）、株式会社ロゴス向特思路增资共计 2,150 万元，其中公 司使用自有资金 1,300 万元向特思路增资，认缴特思路新增注册资本 1,300 万元。

本次增资完成后，特思路注册资本由 2,500 万元增加至 4,650 万元，公司对 特思路持股比例由 52% 提升至 55.91% 。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

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其中，董事张致民、张艺明、张映华、肖湘杰、耿鹏对该议案回避表决。

• 二、备查文件

• 1 、公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

• 2 、公司第五届董事会第十次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会 2025 年 7 月 8 日