Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A.

Zarząd True Games Syndicate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000399586, NIP: 6751414604, REGON: 120921780, kapitał zakładowy: 1.900.623,60 zł pokryty w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 roku na godzinę 09:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
2. 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
3. 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
4. 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
5. 4) udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024;
6. 5) udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
7. 6) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
8. 7) udzielenie absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
9. 8) udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
10. 9) udzielenie absolutorium Panu Jerzemu Spindel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
11. 10) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 06 czerwca 2025 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów, obowiązujących w dniu realizacji uprawnienia, potwierdzających fakt, że osoba lub osoby zgłaszające żądanie są akcjonariuszami Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy lub osób działających w imieniu akcjonariusza lub poszczególnych akcjonariuszy, w tym:

− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
− w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub
− w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 09 czerwca 2025 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów, obowiązujących w dniu realizacji uprawnienia, potwierdzających fakt, że osoba lub osoby zgłaszające są akcjonariuszami Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy lub osób działających w imieniu akcjonariusza lub poszczególnych akcjonariuszy, w tym:

− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
− w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub
− w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem https://truegamessyndicate.pl

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412² § 3 K.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki https://truegamessyndicate.pl . Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu "pdf", "jpg" lub "tif". Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, numeru PESEL, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

− w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo
− w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,

przy czym w przypadku wątpliwości co do prawdziwości wyżej wymienionych dokumentów tj. w niniejszym tirecie albo w tirecie pierwszym powyżej, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 08:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 11 czerwca 2025 r. ("Dzień Rejestracji").

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ § 1 K.s.h., tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 11 czerwca 2025 r.).

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2025 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406³ §1 K.s.h.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie w oparciu o imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, w godzinach od 09:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25 oraz 26 czerwca 2025 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres [email protected], podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

11. Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem https://truegamessyndicate.pl niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie https://truegamessyndicate.pl

12. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: "RODO"), informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, zwana dalej "Administratorem";
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie we wskazanych poniżej celach tj.:
- − prawidłowej realizacji stosunku prawnego pomiędzy Spółką, a akcjonariuszem i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce z tym związanych, w tym prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółki, ustalenia osób uprawnionych do wzięcia w nim udziału i wypełniania przewidzianych prawem obowiązków informacyjnych dotyczących Walnego Zgromadzenia (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
− ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi przez Spółkę, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3) Spółka przetwarza Państwa dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a także inne dane akcjonariuszy i pełnomocników wymienione w niniejszym ogłoszeniu oraz inne dane przekazane przez akcjonariusza lub pełnomocnika;
4) źródłem pochodzenia danych osobowych są również informacje przekazane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, a także notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Spółka może również powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych innemu podmiotowi (w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne, księgowe, administracyjne, informatyczne, pocztowe) w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia;
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej;
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres, w którym przysługuje Państwu status akcjonariusza Spółki, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy akcjonariuszem, a Spółką, przy czym dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach przechowywane są przez okres istnienia Spółki;
8) mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
10) podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz konieczne do celów określonych w pkt 2) powyżej, a także dla sporządzenia oraz przekazania uprawnionym organom ewentualnie innemu akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości akcjonariuszy oraz ich pełnomocników, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie choćby częściowo nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Walnym Zgromadzeniu;
11) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

ZA ZARZĄD:

Paweł Hekman Prezes Zarządu

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE TRUE GAMES SYNDICATE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - STAN NA 30 MAJA 2025 R.

INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE
OGÓLNA LICZBA AKCJI W SPÓŁCE		19.006.236 sztuk
W tym:	LICZBA AKCJI 19.006.236 sztuk	RODZAJ AKCJI AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE
OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW	19.006.236 głosów
RODZAJ AKCJI Z KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ GŁOSY	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRUE GAMES SYNDICATE S.A.

Zarząd Spółki TRUE GAMES SYNDICATE S.A. (dalej: ,,Spółka") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku na godzinę 09:30 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa.

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. (,,Spółka") postanawia:----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana…………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:----------

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--------------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
2. 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
3. 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
4. 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
5. 4) udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024;
6. 5) udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
6) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
7) udzielenie absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
8) udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
9) udzielenie absolutorium Panu Jerzemu Spindel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
10) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:-------------------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.--------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1.

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----------------------------------------------------------

b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 530 624,94 zł (osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 94/100); ------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3 718 503,54 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset trzy złote 54/100);-----------------------------------------------------------------

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 718 503,54 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset trzy złote 54/100);--------------------

e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 669,53 zł (czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 53/100);-----------------------------------------------

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:-------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2024 w kwocie 3 718 503,54 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset trzy złote 54/100) zyskiem z lat następnych. -------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:-------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 25.09.2024 r.------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. ------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Spindel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Spindel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.09.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -------------------------------------------------------------------

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI TRUE GAMES SYNDICATE S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2025 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

	Ja ……………………………………………………………………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA
	legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
	wydanym przez……………………………………………………………………………………………………………………… NAZWA ORGANU
………………………………………………………………………… NR PESEL AKCJONARIUSZA
………………………………………………………………………… NR NIP AKCJONARIUSZA
………………………………………………………………………… ILOŚĆ AKCJI
Dane kontaktowe Akcjonariusza:
Miasto: ………………………………………………………………………….
Kod pocztowy: …………………………………………………………………
Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………
Kontakt e-mail…………………………………………………………………
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

Ja/My ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
IMIĘ I NAZWISKO
reprezentujący……………………………………………………………………………….…………………… NAZWA PODMIOTU
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ILOŚĆ AKCJI
Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):
Miasto: ………………………………………………………………………….
Kod pocztowy: …………………………………………………………………
Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………
Kontakt e-mail…………………………………………………………………
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………
Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:
Pana/Panią/inny podmiot*
………………………………………………………………………………………………………………………. IMIĘ I NAZWISKO/FIRMA PEŁNOMOCNIKA
legitymującego/ą się dowodem osobistym/ innym dokumentem
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO/NR INNEGO DOKUMENTU PEŁNOMOCNIKA
wydanym przez……………………………………………………………………………………………….………………………… NAZWA ORGANU

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP/KRS PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

………………………………………………………………………….........

Miasto: ………………………………………………..………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2025 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".

………………………………………………………………………………. Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana…………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------------

***

_________________________________________________________________________________

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. (,,Spółka") uchwala, co następuje:----------

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--------------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
2. 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
3. 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
4. 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
5. 4) udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024;
6. 5) udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
7. 6) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
8. 7) udzielenie absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
9. 8) udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
10. 9) udzielenie absolutorium Panu Jerzemu Spindel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
11. 10) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------------

***

_________________________________________________________________________________

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.--------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

***

_________________________________________________________________________________

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., obejmujące:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------------- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 530 624,94 zł (osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 94/100); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3 718 503,54 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset trzy złote 54/100);-----------------------------------------------------------------

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------------------

***

_________________________________________________________________________________

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------------------------------------

***

_________________________________________________________________________________

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________________________

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

_________________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________________________

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________________________

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------

***

_________________________________________________________________________________

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Spindel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Spindel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________________________

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -------------------------------------------------------------------

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "przeciw"	………………………………………(ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	………………………………………(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

_________________________________________________________________________________

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

			…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
			…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
			…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AI Terminal

True Games Syndicate Spolka Akcyjna

9731_rns_2025-05-30_4882488c-57cd-4ab4-b100-ff8d6e2c2a8d.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A.

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

11. Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

12. Przetwarzanie danych osobowych

ZA ZARZĄD:

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE TRUE GAMES SYNDICATE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - STAN NA 30 MAJA 2025 R.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRUE GAMES SYNDICATE S.A.

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

§ 2.

"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

§ 2.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI TRUE GAMES SYNDICATE S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2025 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 2.

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

§ 2.

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

§ 1.

§ 2.

***

Treść sprzeciwu:

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.