Troy Information Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Dec 31, 2015

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四川创意信息技术股份有限公司 章程修正案

公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公 司向雷厉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2473 号）实施非公开发行上市等相关程序，公司并购重组完成后，注册资本等情况随 之发生变化，同时，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身情况对《公司章程》做出修订， 修订的主要内容如下：

序 号	原条款	修改后条款
1	第五条公司注册资本为11430 万元人 民币。	第五条公司注册资本为148,016,103 元人民币。
2	第十七条公司的股份采取股票的形 式，以人民币标明面值。 公司股份总数11430万股，公司的股 本结构为：普通股11430万股，其他 种类股 0 股。	第十七条公司的股份采取股票的形 式，以人民币标明面值。 公司股份总数148,016,103股，公司 的股本结构为：普通股148,016,103 股， 其他种类股 0 股。
3	第六十九条召集人将在年度股东大会 召开20 日前以公告方式通知各股东， 临时股东大会将于会议召开15 日前以 公告方式通知各股东。起始期限不包括 会议召开当日。 对于实施网络投票表决的股东大会，在 发布股东大会通知后，应当在股权登记 日后三日内再次公告股东大会通知。 董事会应在保证股东大会合法、有效的 前提下，通过各种方式和途经，包括充 分运用现代信息技术手段，扩大股东参 与股东大会的比例。	第六十九条召集人将在年度股东大会 召开20 日前以公告方式通知各股东， 临时股东大会将于会议召开15 日前以 公告方式通知各股东。起始期限不包括 会议召开当日。 对于实施网络投票表决的股东大会，在 发布股东大会通知后，应当在股权登记 日后三日内再次公告股东大会通知。 公司应在保证股东大会合法、有效的前 提下，通过各种方式和途径，优先提供 网络形式的投票平台等现代信息技术 手段，为股东参加股东大会提供便利。

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		公司就发行优先股事项召开股东大会 的，应当提供网络投票，并可以通过中 国证监会认可的其他方式为股东参加 股东大会提供便利。
4	第九十三条股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 董事会和符合相关规定条件的股东可 以征集股东投票权。	第九十三条股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，对中小投资者表决应当单 独计票。单独计票结果应当及时公开披 露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 或者变相有偿的方式征集股东投票权。 公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制。
5	第一百五十二条董事会召开董事会临 时会议的通知方式为专人送出书面通 知、传真、电子邮件或电话等；通知时 限为：会议召开3 个工作日以前。	第一百五十二条董事会召开董事会临 时会议的通知方式为专人送出书面通 知、传真、电子邮件或电话等；通知时 限为：会议召开3日以前；如遇突发重 大、紧急事项时可在会议当日发出通知 召开董事会临时会议，但需写明召开事 由及具体地点。
6	第二百一十五条 （四）利润分配的决策程序	第二百一十五条 （四）利润分配的决策程序

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	公司董事会根据利润分配政策，在充分 考虑和听取股东（特别是公众投资者）、 独立董事和外部监事的意见基础上，综 合考虑现金分红的时机、条件等因素， 制定利润分配方案；公司独立董事应当 发表明确意见。公司董事会审议通过利 润分配方案后应提交公司股东大会审 议批准。 公司独立董事可以征集中小股东的意 见，提出分红提案，并直接提交董事会 审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审 议前，上市公司应当充分听取中小股东 的意见和诉求，除安排在股东大会上听 取股东的意见外，还通过股东热线电 话、互联网等方式主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流，及时答复中小 股东关心的问题。 公司切实保障社会公众股股东参与股 东大会对利润分配预案表决的权利，董 事会、 独立董事和持股5%以上的股东 可以向公司股东征集其在股东大会上 的投票权。公司安排审议分红预案的股 东大会会议时，应当向股东提供网络投 票平台，鼓励股东出席会议 并行使表 决权。	公司董事会根据利润分配政策，在充分 考虑和听取股东（特别是公众投资者）、 独立董事和外部监事的意见基础上，综 合考虑现金分红的时机、条件等因素， 制定利润分配方案；公司独立董事应当 发表明确意见。公司董事会审议通过利 润分配方案后应提交公司股东大会审 议批准。 公司独立董事可以征集中小股东的意 见，提出分红提案，并直接提交董事会 审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审 议前，上市公司应当充分听取中小股东 的意见和诉求，除安排在股东大会上听 取股东的意见外，还通过股东热线电 话、互联网等方式主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流，及时答复中小 股东关心的问题。

四川创意信息技术股份有限公司董事会

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2015年12月31日