Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 19, 2018

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-81

四川创意信息技术股份有限公司 关于聘任及调整高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于 2018 年 10 月 19 日召开第四届董事会 2018 年第六次临时会议，审议通过了《关于公 司聘任高级管理人员的议案》。为加强公司集团化管理，建立完善的财务管理体 系，同意聘任刘杰先生为公司副总经理及财务总监，任期与本届董事会任期相同。 刘杰先生曾就职于普华永道，曾在毕马威担任审计经理并在美股上市公司担任财 务总监，拥有丰富的从业经验，具备与其行使职权相适应的任职条件。刘杰先生 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》以及其他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次 公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引（2015 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

原财务总监古洪彬女士调任公司财务中心总经理，自 2018 年 10 月 19 日生 效。古洪彬女士在创意信息就职 16 年，具有丰富的财务管理经验，调任公司财 务中心总经理后协助刘杰先生工作，有助于公司进一步建立完善的财务管理体 系。截止本公告披露日，古洪彬女士持有公司 129,728 股股份，其配偶未持有本 公司股份。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定， 古洪彬女士将在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，并在其就任时确定 的任期（2017 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日）及任期届满后六个月内，每 年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%。

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附件：刘杰先生的个人简历。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2018年10月20日

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附件：

个人简历

刘杰 ，男，中国国籍，无永久境外居留权。1983 年出生，四川大学数学与 应用数学本科学历，中国注册会计师。2005 年7 月至2006 年9 月任普华永道会 计师事务所审计员；2006 年9 月至2014 年8 月历任毕马威会计师事务所审计员、 助理经理、经理；2014 年8 月至2016 年9 月任世纪互联集团财务总监；2016 年9 月至2018 年2 月任成都天地网信息科技有限公司财务总监。

截至本公告披露之日，刘杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董 事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有5%以上股份的股东不 存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 经在最高人民法院网核查，刘杰先生不属于“失信被执行人”。

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