Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-20

四川创意信息技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 4 月 24 日，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同 意聘任王晓伟先生担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第二次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司董事长陆文斌先生不再代行董事会 秘书职责。

王晓伟先生的联系方式如下：

电话：028-87827800 传真：028-87825625 邮箱：zq@sc-troy.com 通讯地址：四川省成都市高新西区西芯大道 28 号

王晓伟先生简历如下：

王晓伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960 年 5 月出生，研究生学 历，高级工程师。1984 年至1990 年任解放军某部军代表；1990 年至1992 年任 四川省科委主任科员；1992 年至2001 年任四川电子信息股份有限公司副总经理； 2001 年至今，任本公司副董事长。2002 年至今任四川创意科技有限公司董事、 总经理。2005 年至今任四川省高新技术企业产业化电子信息专家组成员。截至 本公告日，王晓伟先生持有公司股票6,986,526 股，与公司董事、总经理、技术 总监王晓明为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系；未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓伟先生已于 2014 年 12 月 20 日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会 秘书资格证书》。

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特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2015年4月25日

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