Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）1024-001

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四川创意信息技术股份有限公司 第二届董事会 2014 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 19 日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第二届董事会 2014 年第七次临时会 议通知。本次会议于 2014 年 10 月 23 日上午 10：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 8 人（董事温思凯先生已离职）。本次会议由董事长陆文斌先生主持， 监事和高级管理人员列席参加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年第三季度 报告的议案》；

2014 年第三季度报告的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布 的公告。《2014 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披 露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报与证券日报。

2、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立北京子公司的 议案》；

关于投资设立北京子公司的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站 发布的公告。

董事会授权公司管理层具体办理子公司设立的相关事宜。

3、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目 部分内容的议案》；

关于变更募集资金投资项目的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网 站发布的公告。

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公司独立董事、保荐机构分别对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监 会指定的信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》；

关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的具体内容详见中国证监会指定 的信息披露网站发布的公告。

公司独立董事、保荐机构分别对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监 会指定的信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更财务总监的议案》； 同意聘任古洪彬女士担任公司财务总监职务，任期与本届董事会相同。

《关于变更财务总监的公告》及公司独立董事对本议案发表的意见，详见中 国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

6、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会 非独立董事的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名陆文斌、 王晓伟、王晓明、罗险峰、周学军、李伟为第三届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

7、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会 独立董事的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名鲁篱、 谭洪涛、戴元顺为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第二届董事会独立董事周明天先生、唐国琼女士、马桦女士在本届董事 会任期届满后将不在公司担任其他职务。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。

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本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会采用累积 投票制选举产生。

• 8、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2014 年第一次临

• 时股东大会的议案》。

同意公司于 2014 年 11 月 18 日召开 2014 年第一次临时股东大会。

• 《2014 年第一次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的信息披露网站

• 发布的公告。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2014年10月24日

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附件：

非独立董事候选人简历

陆文斌 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964 年 1 月出生，硕士，电 子科技大学名誉教授。陆文斌先生于 1979 年考入电子科技大学，获计算机工程 专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研 究所从事科研任务，1991 年被破格晋升为副教授。1992 年，受电子科技大学委 派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负 责公司技术工作。2001 年起，任本公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加 了国家“七五”重点攻关项目“华胜 3000 系列超级微机工程工作站”的开发工 作，为该项目“浮点加速部件”FPA 开发负责人，该项目获“国家科技进步三等 奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时 操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子 工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A 在线仿真器”项目 开发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主 持开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新 产品”证书、“成都市科学技术成果”证书。截至本公告日，本人持有公司股票 26,881,167 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他 股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

王晓伟 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960 年 5 月出生，研究生学 历，高级工程师。1984 年至 1990 年任解放军某部军代表；1990 年至 1992 年任 四川省科委主任科员；1992 年至 2001 年任四川电子信息股份有限公司副总经理； 2001 年至今，任本公司副董事长。2005 年至今任四川省高新技术企业产业化电 子信息专家组成员。截至本公告日，本人持有公司股票 6,986,526 股，与公司董 事、总经理、技术总监王晓明为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联 关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓明 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1961 年 11 月出生，本科学历，

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高级工程师。1982 年至 1987 年任成都市轻工研究所工程师；1987 年至 1997 年 任四川省科技创业公司高级工程师。王先生于 1997 年加入本公司，任总经理， 任职期间主持、参与了成都 169 网第四期扩容工程、中国联通昆明本地传输接入 网一期工程、天府热线宽带网系统一期工程等重大项目的方案设计工作。现任本 公司董事、总经理兼技术总监。截至本公告日，本人持有公司股票 5,239,895 股， 与公司董事、副董事长王晓伟为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联 关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗险峰 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年 5 月出生，硕士学历， 高级工程师。1992 年 8 月至 1997 年 1 月任成都电信局工程师；1997 年 1 月至 2001 年 9 月在四川公用信息有限责任公司，历任项目经理、市场部副总经理、 运维部副总经理、公司副总经理；2001 年 9 月至 2002 年 8 月任四川电信成都分 公司数据部主任；2002 年 8 月至 2012 年 6 月在四川电信历任数据部副总经理、 市场部副总经理、运行维护部副总经理、客户服务部副总经理。于 2012 年 7 月 加入本公司，2014 年 3 月 13 日至今任公司副总经理。截至本公告日，本人未持 有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

周学军 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年 10 月出生，本科学历。 1988 年 8 月至 1993 年 6 月任四川省国土局勘测规划工程师；1993 年 6 月至 1996 年 5 月任四川省土地开发总公司副总经理；1996 年 6 月至 2003 年 6 月任四川三 合实业有限公司总经理。现任本公司董事。截至本公告日，本人未持有公司股票， 与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上 股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

李伟 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964 年 11 月出生，本科学历。 1985 年 8 月至 1993 年 2 月任电子科技大学微机研究所讲师；1993 年 2 月 至 1998 年 2 月任四川省电子信息股份有限公司软件工程师、软件部经理；1998 年 2 月至 2008 年 12 月历任本公司软件部经理、技术发展部经理、市场部经

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理、技术服务部经理、副总经理；2006 年 3 月至 2008 年 9 月任四川省创融 投资有限公司副总经理；2009 年 6 月至 2011 年 10 月任金祥汇智科技公司执 行董事；2008 年 12 月至今任本公司董事。截至本公告日，本人持有公司股票 23,317 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持 有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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独立董事候选人简历

鲁篱 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年 5 月出生，法学博士， 教授，博士生导师，2001 年 2 月至 2001 年 8 月美国华盛顿州立大学访问学者， 2010 年 3 月至 2010 年 8 月英国牛津大学法学院高级研究学者。1995 年 7 月至 2000 年 12 月任西南财经大学法学院讲师；2001 年 1 月至 2005 年 3 月任西南财 经大学法学院副教授；2005 年 3 月至今任西南财经大学法学院教授；2007 年 3 月至今任西南财经大学法学院教授，博士生导师；2007 年 8 月至今任泰和泰律 师事务所兼职律师；2011 年 5 月至今任四川省银行业协会法律顾问；2011 年 3 月至今任成都市仲裁委员会仲裁员；2011 年 11 月至今任中国银行法学会理事； 2013 年 5 月至今任中国经济法学会常务理事；2013 年 7 月至今任西南财经大学 法学院副院长；2013 年 8 月至今任四川徽记食品股份有限公司独立董事；2014 年 9 月至今任四川省民法,经济法,国际经济法学会常务副会长；2014 年 9 月至今 任四川省金融法学会常务副会长。截至本公告日，本人未持有公司股票，与公司 其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的 股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

谭洪涛 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972 年 11 月出生，会计学博 士，教授，博士生导师，2009 年 10 月至 2010 年 10 月纽约城市大学 Baruch 商 学院访问学者。1995 年 7 月至 2000 年 5 月任中国建设银行广西区分行计划财务 处业务主管；2005 年 1 月 2009 年 12 月任西南财经大学会计学院会计系讲师； 2009 年 12 月至 2012 年 11 月任西南财经大学会计学院副教授；2011 年 12 月至 今任西南财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师；2014 年 4 月至今任成 都华神集团股份有限公司独立董事；2013 年 11 月至今任四川东材科技集团股份 有限公司独立董事。截至本公告日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监 事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关 联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴元顺 ，中国国籍，拥有美国居留权，男，1978年4月出生，工学学士，系 统工程学博士，教授，博士生导师。2004年7月至2007年5月任美国印第安纳大学 和普渡大学计算机科学系助理教授；2007年6月至2011年12月任美国田纳西大学

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电子工程和计算机科学系助理教授；2009年5月至今任中国电子科技大学协同自 主计算实验室（CAC），主任；2011年11月入选国家首批 “ 青年千人计划 ” ；2012 年10月入选四川省 “ 百人计划 ” ；2011年5月至今任中国电子学会云计算专家委员 会专家委员；2011年12月至今任中国电子科技大学计算机科学与工程学院教授， 博士生导师；2012年12月至今任国家 “ 千人计划 ” 专家联谊会青年委员会副主任； 2013年7月至今任中国通信学会青年工作委员会副主任；2012年1月2013年12月任 电子科技大学计算机科学与工程学院教授委员会主席。截至本公告日，本人未持 有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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