Triton Development S.A. — Audit Report / Information 2019

Apr 30, 2020

Triton Development S.A.

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie zgodności z księgami jednostkowego sprawozdania finansowego

ODPIS

Protokolu nr 101 posiedzenia Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2020 roku

Uchwała nr 3/101

Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.04.2020 r. w sprawie wydania oświadczenia w sprawie funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu, na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Na podstawie złożonych przez Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu oświadczeń, na okoliczność sporządzenia jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok, Rada Nadzorcza oświadcza, że:

a) są spelnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, a jej członkowie spelniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu,

b) Rada Nadzorcza w roli Komitetu Audytu wykonywala zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

rzewodniczący Rady Nadzorczej Triton Development S.A. Borzyn Przewodniczący Rady Nadzorczej