Triton Development S.A. — Audit Report / Information 2018

Apr 30, 2019

Triton Development S.A.

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie zgodności z księgami jednostkowego sprawozdania finansowego

ODPIS

Protokołu nr 98 posiedzenia Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 4/98

Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.04.2019 r. w sprawie wydania oświadczenia w sprawie funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu, na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Na podstawie złożonych przez członków Rady Nadzorczej oświadczeń, w tym przez nowo powołanego członka, na okoliczność sporządzenia raportu rocznego za 2018 rok, Rada Nadzorcza oświadcza, że:

a) są spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, a jej członkowie spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu,

b) Rada Nadzorcza w roli Komitetu Audytu wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Triton Degyolopment S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej