Triton Development S.A. — Audit Report / Information 2015

Apr 28, 2016

Załącznik nr 4 do Protokołu nr 1/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dniu 28 kwietnia 2016 roku

Uchwała nr 4/2016

Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2016 r.

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i sprawozdania finansowego Grupy Vantage Development za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie przepisu art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki Rada Nadzorcza, postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vantage Development za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku" wraz z "Opinią niezależnego biegłego rewidenta" i "Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku" zawierające, między innymi:

2. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

3. bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 632 140 tys. zł,

4. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 11 997 tys. zł,

5. dodatkowych informacji i objaśnień.

6. 1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
7. 1. Stwierdzić, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności zostało poddane opinii niezależnego biegłego rewidenta Pana Rafała Baryckiego działającego w imieniu PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
8. 1. Stwierdzić, że zgodnie z opinią biegłego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vantage Development przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Ponadto skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informację o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

Rada Nadzorcza postanawia:

Załącznik nr 4 do Protokołu nr 1/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dniu 28 kwietnia 2016 roku

• 1. Zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wyżej wymienionych sprawozdań.
• 1. Przedstawić swoją ocenę z badania sprawozdań Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Grzegorz Dzik -	_____
Józef Biegaj -	_____
Bogdan Dzik -	_____
Jakub Dzik -	_____
Marek Kowalski -	_____
Marek Pasztetnik	- _____