Triton Development S.A. — AGM Information 2020

Jan 15, 2020

"Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Marka Solarskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Marek Solarski stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------------------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ----------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Piotra Dzika z Rady Nadzorczej Spółki; ------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Henryka Biegaja z Rady Nadzorczej Spółki; -----------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Pasztetnika z Rady Nadzorczej Spółki; -----------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Adama Kowalskiego z Rady Nadzorczej Spółki; ----------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Dzika z Rady Nadzorczej Spółki; ----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Dzika z Rady Nadzorczej Spółki; ------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Michała Świątkowskiego z Rady Nadzorczej Spółki; ------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej; ---------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na Pana Harboe Vaagt na Członka Rady Nadzorczej Spółki; -----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Martina Thiela na Członka Rady Nadzorczej Spółki; -----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Claudii Hoyer na Członka Rady Nadzorczej Spółki; -----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Radosława Zbigniewa Biedeckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki; -----------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Ludomira Karola Biedeckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki; ---------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej; ---------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Piotra Dzika z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Piotra Dzika z Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Henryka Biegaja z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Henryka Biegaja z Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Pasztetnika z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Pasztetnika z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Adam Kowalskiego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Adama Kowalskiego z Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Dzika z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Dzika z Rady Nadzorczej Spółki. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Vantage Development

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Dzika z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Dzika z Rady Nadzorczej Spółki. ------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Michała Świątkowskiego z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Michała Świątkowskiego z Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 członków. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Pana Harboe Vaagt na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Harboe Vaagt na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Pana Martina Thiela na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Martina Thiela na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Pani Claudii Hoyer na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Claudię Hoyer na Członka Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Pana Radosława Zbigniewa Biedeckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Radosława Zbigniewa Biedeckiego (PESEL 69120100610) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Pana Ludomira Karola Biedeckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Ludomira Karola Biedeckiego (PESEL 73050700695) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Członka Rady Nadzorczej Pana Harboe Vaagt na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Członka Rady Nadzorczej Pana Martina Thiel na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------