Triton Development S.A. — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----------------------------

§ 1.

Wybiera się Pana Jakuba Dzika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 20 marca 2019 roku. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

***

W		zarządzonym		następnie		głosowaniu	tajnym		uczestniczyło	48.561.706		akcji,
									reprezentujących 92,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.561.706
ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
	 ważnych głosów ogółem – 48.561.706, --------------------------------------------------------
		za przyjęciem Uchwały numer 1 – 48.561.706 głosów, ------------------------------------
		przeciw Uchwale numer 1 – 0 głosów,---------------------------------------------------------
									wstrzymało się – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
									sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2018 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----------------------------

§ 1.

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -
1) Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego – co
już nastąpiło. --------------------------------------------------------------------------------------------
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał – co już nastąpiło. ------------------------------------------
3) Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------
4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na dalszą
część kadencji przypadającą na lata 2019 – 2021.------------------------------------
5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.--------------------
6) Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia. ----------------------------------------------------------

***

W zarządzonym następnie głosowaniu jawnym uczestniczyło 48.561.706 akcji, reprezentujących 92,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.561.706 ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

• ważnych głosów ogółem 48.561.706, --------------------------------------------------------
• za przyjęciem Uchwały numer 2 48.561.706 głosów, ------------------------------------
• przeciw Uchwale numer 2 0 głosów,---------------------------------------------------------
• wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
• sprzeciwy nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 2 została podjęta jednogłośnie. ------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu Spółki:----------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że w dalszej części kadencji 2019 - 2021 liczba Członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 7 (siedem) osób.---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. ------------------------------------------------------

***

W		zarządzonym		następnie		głosowaniu	jawnym		uczestniczyło	48.561.706		akcji,
									reprezentujących 92,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.561.706
	ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
 ważnych głosów ogółem – 48.561.706, --------------------------------------------------------
	 za przyjęciem Uchwały numer 3 – 48.561.706 głosów, ------------------------------------
									przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów,---------------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
• sprzeciwy nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 3 została podjęta jednogłośnie. ------------------

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki:-----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Michała Świątkowskiego (PESEL: 78101102413).----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. ------------------------------------------------------

***

W	zarządzonym		następnie		głosowaniu	jawnym		uczestniczyło	48.561.706		akcji,
								reprezentujących 92,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.561.706
ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
 ważnych głosów ogółem – 48.561.706, --------------------------------------------------------
	za przyjęciem Uchwały numer 4 – 48.561.706 głosów, ------------------------------------
	przeciw Uchwale numer 4 – 0 głosów,---------------------------------------------------------
								wstrzymało się – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
								sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 4 została podjęta jednogłośnie. ------------------