Triton Development S.A. — AGM Information 2018

Apr 10, 2018

Uchwała nr 01/04/2018

Rady Nadzorczej VIENNA DEVELOPMENT S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za lata obrotowe 2017 oraz 2018.

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami) oraz w oparciu o postanowienia § 18 ust.3 pkt. d statutu spółki, Rada Nadzorcza podjęła w dniu 9 kwietnia 2018 roku uchwałę o treści:

Dokonuje się wyboru Luizy Berg, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Bona Fide Luiza Berg Audyt, Doradztwo, pod adresem ul. Opolska 123A/2, 52-013 Wrocław, będącą podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, numer wpisu na listę KRBR 10898 - do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 oraz rok 2018.

$82$

Powierza się Zarządowi spółki zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2017 oraz 2018 z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Małgorzata Nikodem (Przewodnicząca)

Magdalena Mazurkiewicz

Milena Grabowska-Myrda

(wcześniej Milena Grabowska)

Autoposizale Milialen

$\S$ 1