Triton Development S.A. — AGM Information 2016

Apr 28, 2016

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 1/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dniu 28 kwietnia 2016 roku

Uchwała nr 3/2015

Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie przepisu art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki Rada Nadzorcza, postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie ocenić "Sprawozdanie finansowe Vantage Development S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku" wraz z "Opinią niezależnego biegłego rewidenta" i "Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku" zawierające, między innymi:
• a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• b) bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 481 444 tys. zł,
• c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2 004 tys. zł,
• d) dodatkowych informacji i objaśnień.
• 1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Vantage Development S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Stwierdzić, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zostało poddane opinii niezależnego biegłego rewidenta Pana Rafała Baryckiego działającego w imieniu PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
• 1. Stwierdzić, że zgodnie z opinią biegłego sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Ponadto sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informację o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).
• 1. Poinformować Walne Zgromadzenie Vantage Development S.A. że sprawozdanie finansowe Spółki nie może być jedyną podstawą oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, która jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Vantage Development. Oprócz sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. Spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Vantage Development, dla której jest jednostką dominującą.

§ 2

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 2.003.886,16 złotych oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 6.113.343,35 złotych, na dywidendę dla akcjonariuszy.

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 1/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dniu 28 kwietnia 2016 roku

§ 3

• 1. Zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wyżej wymienionych sprawozdań.
• 1. Zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto zgodnie z zapisami §2 niniejszej uchwały.
• 1. Przedstawić swoją ocenę z badania sprawozdań oraz wniosku co do przeznaczenia zysku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 4

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Grzegorz Dzik -	_____
Józef Biegaj -	_____
Bogdan Dzik -	_____
Jakub Dzik -	_____
Marek Kowalski -	_____
Marek Pasztetnik -	_____