Triton Development S.A. — AGM Information 2016

Jun 2, 2016

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jantar Development Spółka Akcyjna niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani___________________________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jantar Development Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zmiana firmy Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki rozszerzenie przedmiotu działalności.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zmiana terminu realizacji kapitału docelowego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Felicji Wójciak.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Wójciak.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Dudzik.

• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Mieczysława Wójciak.

• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Drzewieckiego.

• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani …………………………………………………… 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani …………………………………………………… 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani …………………………………………………… 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani …………………………………………………… 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani

……………………………………………………

1. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

2. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jantar Development Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development S półka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:

• 1) wprowadzenie,
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8 413 088,83 zł,
• 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 68 798,60 zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. na sumę 637,07 zł,
• 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Chłopek – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca. 2016 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Felicji Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Dudzik - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Drzewieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: pokrycia straty za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok 2015 w kwocie 68 798,60 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"§ 1

1. Firma Spółki brzmi: TEASEL CAPITAL Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy skróconej TEASEL CAPITAL S.A."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać do przedmiotu działalności Spółki:

- 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;

- 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami;

- 70.10.Z działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

- 73.11.Z działalność agencji reklamowych;

- 78.30.Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;

- 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;

- 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§ 2

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dodać do § 5 Statutu Spółki ustęp 2 w brzemieniu:

"§ 5

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu."

§ 3

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 5

• 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
• 1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
• 2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
• 3) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
• 4) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
• 5) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

• 6) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

• 7) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

• 8) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
• 9) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynieryjnych;
• 10) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
• 11) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
• 12) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
• 13) 43.31.Z Tynkowanie;
• 14) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
• 15) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian;
• 16) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
• 17) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
• 18) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych;
• 19) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 20) 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
• 21) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
• 22) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
• 23) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
• 24) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
• 25) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
• 26) 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
• 27) 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna, motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;
• 28) 46.7. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
• 29) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
• 30) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
• 31) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
• 32) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
• 33) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
• 34) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
• 35) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
• 36) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
• 37) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
• 38) 49.41.Z Transport drogowy towarów;

• 39) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;

• 40) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

• 41) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
• 42) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
• 43) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
• 44) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
• 45) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
• 46) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
• 47) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
• 48) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 49) 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
• 50) 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
• 51) 72.20 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
• 52) 71.20 badania i analizy techniczne;
• 53) 26.51.Z produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
• 54) 26.60.Z produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;
• 55) 32.50.Z produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
• 56) 21.10.Z produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
• 57) 21.20.Z produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
• 58) 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 59) 35.2 wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym;
• 60) 37.00.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
• 61) 38.1 zbieranie odpadów;
• 62) 38.2 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów;
• 63) 38.3 odzysk surowców;
• 64) 39.00 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
• 65) 46.46.Z sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
• 66) 47.73.Z sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
• 67) 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 68) 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac

chronionych prawem autorskim;

• 69) 64.91.Z leasing finansowy;
• 70) 66.29.Z pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
• 71) 64.20.Z działalność holdingów finansowych;
• 72) 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
• 73) 77.33.Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
• 74) 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
• 75) 63.12.Z działalność portali internetowych;
• 76) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej;
• 77) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 78) 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
• 79) 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami;
• 80) 70.10.Z działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
• 81) 73.11.Z działalność agencji reklamowych;
• 82) 78.30.Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
• 83) 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
• 84) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
• 1. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu."

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana terminu realizacji kapitału docelowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6A Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"§ 6A

• 1. W terminie do dnia 31.05.2019 r. (trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) ("kapitał docelowy").
• 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.

• 3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.
• 4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
• 5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
• 6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.
• 7. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.

§ 2

Umotywowanie:

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło.

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu jej kapitału zakładowego, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że Spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach niniejszego upoważnienia, docelowo będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego. W konsekwencji umożliwi to Spółce szybkie pozyskanie kapitału na dalszy rozwój prowadzonej działalności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Felicji Wójciak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Panią Felicję Wójciak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Wójciak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Wójciak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Dudzik

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Dudzik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Mieczysława Wójciak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Wójciak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Drzewieckiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Drzewieckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani/ Pana ……………………………………………………

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana

…………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani/ Pana ……………………………………………………

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana ……………………………………………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani/ Pana ……………………………………………………

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

…………………………………………………….

Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani/ Pana ……………………………………………………

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana ……………………………………………………. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani/ Pana ……………………………………………………

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana …………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jantar Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.