Triton Development S.A. — AGM Information 2016

Aug 12, 2016

AKT NOTARIALNY

NYPIS

Dnia dziesiątego sierpnia roku dwa tysiące szesnastego (10-08-2016) ja, Mateusz Rompalski, notariusz we Wrocławiu, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 26/1, przybyły do lokalu przy ulicy Cybernetyki numer 9 w Warszawie, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres: 60-649 Poznań, ul. Piątkowska numer 116), posiadającej 301054767, NIP: 7811832838, wpisanej REGON: do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323647, zwanej dalej także "Spółką", odbytego w dniu dzisiejszym we wskazanym wyżej lokalu.----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Zbigniew Gościcki $\boldsymbol{\delta}$ $1.$ oświadczeniem, że na 10 sierpnia 2016 roku na godzinę 11:00 w Warszawie przy ulicy Cybernetyki numer 9 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem ______________________ obrad:------------------------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------

$\mathbf{1}$

1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015. ------------------------------------6. Przedstawienie Rade Nadzorcza zwiezłej przez oceny oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.------------------------------------7. Podjecie sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia uchwały W sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.----uchwały w sprawie 8. Podjecie rozpatrzenia $\mathbf{i}$ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.--------------------9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.----10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-------------------uchwał 11. Podiecie W sprawie udzielenia członkom Zarzadu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.-------12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.-------13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Przystupy.------------------------------------14. Zamknięcie obrad. ------------------------------------

Do punktów 1-3 porządku obrad:------------------------------------

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Zbigniewa Tadeusza Gościckiego.------------------------------------

Prezes Zarządu Zbigniew Gościcki poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ------------------------------------

"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy

$§$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zbigniewa Tadeusza Gościckiego.------------------------------------

$82.$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.". -----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.---------------------------Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------Zgłoszone sprzeciwy: 0.------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął, podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia, zgodną z art. 407 § 1 i art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z podpisami uczestników Zgromadzenia.-

Przewodniczący ogłosił, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 10.000.000 akcji, uprawnionych do 10.000.000 głosów, gdyż żadna z akcji nie jest uprzywilejowana co do prawa głosu, co stanowi 92,69 % kapitału zakładowego Spółki.------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Spółka jest spółką publiczną i Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w

$\overline{3}$

sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał oraz że zgodnie z § 13 Statutu Spółki poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w Warszawie.------------------------------------

Do punktu 4 porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący odczytał porządek obrad oraz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści: ------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

$§ 1.$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MONDAY
DEVELOPMENT Spółka Akcyjna przyjmuje zaproponowany przez Zarząd
porządek obrad obejmujący:------------------------------------
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.------------------------------------
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2015 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej
przez Spółkę w roku obrotowym 2015.------------------------------------
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny oraz
sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
4

roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----------------------------------uchwały sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 7. Podjecie W W sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. zatwierdzenia 8. Podjecie uchwały W sprawie rozpatrzenia $\mathbf{i}$ sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.----------------9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----Podjecie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.--------------- $10.$ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu $11.$ absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.-------Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej $12.$ absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.-------Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania do $13.$ składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Przystupy.---------------------------14. Zamknięcie obrad.------------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".-----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.--------------------------Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------Zgłoszone sprzeciwy: 0.------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad:------------------------------------

Prezes Zarządu Zbigniew Gościcki przedstawił: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosek w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015.------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad:------------------------------------

Prezes Zarządu Zbigniew Gościcki przedstawił zwięzłą ocene oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarzadu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firma

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

$\delta$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z jego treścia, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. --------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".-----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.--------------------------Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów za: 10.000.000.---------------------------- $\epsilon$

Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----
Zgłoszone sprzeciwy: 0.------------------------------------
Do punktu 8 porządku obrad:------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nas przyjęciem uchwały o następującej treści:------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

$§ 1.$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące: --------------------

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.368.948,96 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięć set czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);----2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 489.445,61 zł (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy);-------------------------------pieniężnych za rok obrotowy od 1 3) sprawozdanie z przepływów stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmianę netto stanu środków pieniężnych o kwotę 25.578,96 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy):----------. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 489.445,61 zł (czterysta osiemdziesiąt

7

dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiat jeden groszy);------------------------------------5) dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------

$82.$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.". -----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-------------------------Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------Zgłoszone sprzeciwy: 0,------------------------------------Do punktu 9 porządku obrad:------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie nas przyjęciem uchwały o następującej treści:------------------------------------

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firma MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

$§$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym, postanawia stratę poniesioną w okresie od 1

stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 489.445,61 zł (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć w całości zyskiem wypracowanym przez Spółkę w latach przyszłych. ---------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.". -----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.--------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------
Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------
Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------
Zgłoszone sprzeciwy: 0.------------------------------------
Do punktu 10 porządku obrad: ------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nas przyjęciem uchwały o następującej treści;------------------------------------

"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

$§ 1.$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż strata wykazana w bilansie za rok obrotowy 2015 przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, pomimo wystąpienia wskazanych wyżej okoliczności wyraża zgodę na dalsze istnienie Spółki. ------------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.". -----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.---------------------------Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------Zgłoszone sprzeciwy: 0.------------------------------------Do punktu 11 porządku obrad: ------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie nas przyjęciem uchwał o następującej treści:------------------------------------

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Zbigniewowi Gościckiemu

$§ 1.$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi

$10$

Gościckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2015. ------------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.". -----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-------------------------Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------Zgłoszone sprzeciwy: 0.------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Piotrowi Kasprowiczowi

$§$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Piotrowi 8 Kasprowiczowi - pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.------------------------------------

$§$ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".-----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.--------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %,------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------
Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------
Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------
Zgłoszone sprzeciwy: 0,------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firma

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

• Panu Piotrowi Łopatce

$81.$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Piotrowi Łopatce -Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.------------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.". -----------------------------------

$12$

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.----------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------
Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------
Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------
Zgłoszone sprzeciwy: 0.------------------------------------
Do punktu 12 porządku obrad: ------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nas przyjęciem uchwał o następującej fresci:------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Zbigniewowi Gościckiemu

$§ 1.$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Gościckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".-----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.--------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------
Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------
Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------
Zgłoszone sprzeciwy: 0.------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sławomirowi Kamińskiemu

$§$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.". -----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.--------------------------

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym: 92,69 %.------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------
Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------
Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-
Zgłoszone sprzeciwy: 0.----------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sławomirowi Kiszyckiemu

$§$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kiszyckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----------------------------------

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.". -----------------------------------

Rrzewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------

Ljczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.--------------------------

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------

Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------
Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------
Zgłoszone sprzeciwy: 0.------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Arkadiuszowi Kurkiewiczowi

$§$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Kurkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----------------------------------

$§ 2.$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.". -----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.--------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.
Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------
Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------	$\bigwedge^*$
Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------

Zgłoszone sprzeciwy: 0.------------------------------------

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siędzibą w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Kościółkowi

$81.$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Adamowi Kościółkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 3 lutego 2015 r. -----------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.". -----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.--------------------------Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------Zgłoszone sprzeciwy: 0.------------------------------------

"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Mariuszowi Przystupie

$81.$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Przystupie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. ------------------------------------

$82.$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".-----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.--------------------------Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------Zgłoszone sprzeciwy: 0.------------------------------------Do punktu 13 porządku obrad: ------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie nas przyjęciem uchwały o następującej tresci:------------------------------------

"UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia dokooptowania do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Przystupy

$§ 1.$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 18 ust. 3 zd. 3 Statutu Spółki po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą osoby Pana Mariusza Przystupy dokooptowanego do Rady Nadzorczej Spółki w trybie § 18 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki, zatwierdza dokooptowanie Pana Mariusza Przystupy do składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------

$\delta$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.". -----------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.--------------------------Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów za: 10.000.000.----------------------------Liczba głosów przeciw: 0.------------------------------------Liczba głosów wstrzymujących się: 0.------------------------------------Do punktu porządku obrad 14: -----------------------------------Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----------------------------------Na tym protokół zakończono. -----------------------------------Do Aktu załącza się listę obecności.------------------------------------2. Tożsamość Przewodniczącego – Zbigniewa Tadeusza Gościckiego, Ş.

posiadającego PESEL: 71120100033, zamieszkałego pod adresem: 05-110

Jabłonna, ulica Leśna numer 30C, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze CAE 635071. ------------------------------------

§ 3. Do Aktu okazano:------------------------------------

• wydruk Informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień 10.08.2016 roku, numer KRS: 0000323647 (identyfikator wydruku: RP/323647/20/20160810081338), ------------------------------------

• wydruk Informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień 10.08.2016 roku, numer KRS: 0000454437 (identyfikator wydruku: RP/454437/13/20160810081439). ------------------------------------

§ 4.1. Koszty Aktu ponosi Spółka. ------------------------------------

1. Wypisy Aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.--------------------------

2. Opłaty od Aktu wynoszą: ------------------------------------

3. taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w kwocie:------------------------------------

4. 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie: ------------------------------------

5. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego Aktu, które zostaną wskazane na każdym z wypisów wraz z podstawą prawną ich pobrania.-

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ------------------------------------

Na oryginale podpisy: Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 1584/2016

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ulica C. K. Norwida numer 26/1.

Wypis ten wydano: Spółce. Pobrano:------------------------------------

1) na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.):-----------------------------------------------

2) podatek VAT (tj. 23% od kwoty w pkt. 1): -----------------------------------

$W\not\sim C\n\times W$ and $W\not\sim S.$ LO16 r. $20$

NOTARIUSZ Mateusz Rompalski