TRIOCEAN — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	2	發言日期	107/01/19	發言時間	17:48:09
發言人	楊宜蓁	發言人職稱	特別助理	發言人電話	02-25525135 #100
主旨	公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董監事(含獨立董事) 暨董監事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/01/19
說明	1.發生變動日期:107/01/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事；青鼎通路行銷有限公司；三洋紡織纖維(股)公司董事長 董事；黃俊銘 先生；三洋紡織纖維(股)公司總經理 法人董事；格林山有限公司；台灣蠟品股份有限公司監察人 法人董事；(山夆)榮興業有限公司；達邁科技股份有限公司董事 董事；黃韋勛 先生；三洋紡織纖維(股)公司董事 獨立董事；楊文忠 先生；康和綜合證券股份有限公司台南分公司經理 監察人；謝志騰 先生；高華汽車貨運(股)公司董事長 監察人；葉明昇 先生；木通實業股份有限公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事；(山夆)榮興業有限公司代表人陳和順先生 ；真口味食品企業股份有限公司董事長 董事；黃俊銘 先生；三洋紡織纖維(股)公司總經理 董事；乾宇企業有限公司代表人盧陽正先生；台灣金融研訓院副院長兼金融所所長 董事；乾宇企業有限公司代表人廖育珊小姐；三洋紡織纖維(股)公司董事代表人 法人董事；潮昇投資股份有限公司 獨立董事；洪玉婷 小姐；鑫旺聯合有限公司副總經理 獨立董事；王俊惟 先生；巨威國際股份有限公司經理 監察人；謝志騰 先生；高華汽車貨運(股)公司董事長 監察人；葉明昇 先生；木通實業股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 6.異動原因:新任 7.新任者選任時持股數: 董事；(山夆)榮興業有限公司代表人陳和順先生持有股數：440,846股 董事；黃俊銘 先生持有股數：2,907,157股 董事；乾宇企業有限公司代表人盧陽正先生持有股數：1,000股 董事；乾宇企業有限公司代表人廖育珊小姐持有股數：1,000股 法人董事；潮昇投資股份有限公司持有股數：329,839股 獨立董事；洪玉婷 小姐持有股數：0股 獨立董事；王俊惟 先生持有股數：0股 監察人；謝志騰 先生持有股數：1,117,482股 監察人；葉明昇 先生持有股數：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27 9.新任生效日期:107/01/19 10.同任期董事變動比率:不適用(股東臨時會選任) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東臨時會選任) 12.同任期監察人變動比率:不適用(股東臨時會選任) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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