TRIOCEAN — AGM Information 2015

Mar 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/25	發言時間	16:57:01
發言人	翁致中	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25525135 #200
主旨	公告本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園縣婦女館3樓(303會議室) 4.召集事由: (1)報告事項： 1.103年度營業報告書。 2.監察人對董事會提出之103年度各項決算表冊之查核報告。 3.103年度私募普通股辦理情形報告。 4.訂定及修訂「道德行為準則」報告。 (2)承認事項： 1.103年度營業報告書及決算表冊。 2.103年度虧損撥補案。 (3)討論及選舉事項 1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 2.討論辦理發行104年度私募有價證券案。 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，擬定自104年4月20日起至104年4月29日止， 受理持有已發行股份總數達百分之一以上股份之股東向本公司提出 104年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍須為 股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 受理股東之提案處所：三洋紡織纖維股份有限公司，地址臺北市西寧 北路62-5號2樓，聯絡人:林先生，聯絡電話：(02) 2552-5135分機111 (請於104年4月29日下午五時前以書面送達或寄達並述明聯絡人及方式 ，以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」。)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.