TRIOCEAN — AGM Information 2014

Jun 24, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	16	發言日期	103/06/24	發言時間	17:41:06
發言人	翁致中	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25525135 #200
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/24
說明	1.股東常會日期:103/06/24 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認102年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認102年度虧損撥補案。 (二)討論及選舉事項 (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產程序」案。 (3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過辦理發行103年度私募有價證券案。 (6)改選董事及監察人。 新任董事當選名單： 黃俊銘 先生 施鍊岸 先生 陳正雄 先生 黃韋勛 先生 張正建 先生 新任監察人當選名單： (山夆)榮興業有限公司 代表人:謝志騰 廖語涵 小姐 (7)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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