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本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供


序號	5	發言日期	115/05/07	發言時間	19:30:52
發言人	陳柏壽	發言人職稱	業務處副總經理	發言人電話	02-27928000*7533
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/07
說明	1.董事會決議日期：115/05/07 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況 (2)：審計委員會查核報告 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)：114年度董事酬金報告 (5)：114年度盈餘以現金發放案 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分配案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/19 9.停止過戶截止日期：115/06/17 10.其他應敘明事項：新增115年股東常會召集事由之報告案「114年度董事酬金報告」本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國115年5月18日至115年6月14日止 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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