Transcend — Board/Management Information 2015

Jun 12, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供

序號	6	發言日期	104/06/12	發言時間	15:14:22
發言人	呂致遠	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27928000*7533
主旨	本公司104年股東常會同意解除董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	104/06/12
說明	1.股東會決議日:104/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：束崇萬，束崇政，曾忠鶴，崔麗珠，許家祥，邱智恆 獨立董事：王怡心，陳翼良，陳樂民 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司104年6月12日股東常會,代表已發行股份總數三分之二以上股東出席， 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，解除董事競業禁止情形如下: 一、束崇萬 下列公司董事長：台灣典範半導體(股)公司 下列各公司董事：創意科技(股)公司；Transcend Information Inc. Transcend Information Trading GmbH Hamburg 下列各公司法人董事代表：仲琦科技(股)公司；普訊陸(股)公司；普訊柒(股)公司； 普訊捌(股)公司 下列公司監察人：萬安科技(股)公司 下列公司總經理：Transcend Information Trading GmbH Hamburg 二、束崇政 下列公司總經理： Transcend Korea Ltd. 下列各公司董事長：創意科技(股)公司；政全科技開發(股)公司；樹民投資(股)公司 下列公司執行董事：台灣典範半導體(股)公司-法人代表 下列各公司董事：萬安科技(股)公司；萬情投資(股)公司；萬民投資(股)公司； 萬全投資(股)公司；創見資訊（上海）有限公司；Saffire Investment Ltd.； Memhiro Pte. Ltd.；Transcend Japan Inc；Transcend Korea Ltd.； Transcend (H.K.) Limited；創歆貿易(上海)有限公司；至上電子(股)公司； 下列公司法人董事代表 ：台灣典範半導體(股)公司 三、曾忠鶴 台灣典範半導體(股)公司總經理 四、崔麗珠 萬情投資(股)公司監察人 五、邱智恆 創意科技股份有限公司董事 六、陳翼良 下列公司董事：泓彥資訊(股)公司；泰華油脂工業(股)公司 下列公司獨立董事：隆達電子(股)公司 七、陳樂民 OKI -?電氣曰本總公司資深顧問 八、王怡心 下列各公司董事：第一金控 下列公司獨立董事：群環科技(股)公司 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事-束崇政 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 創見資訊（上海）有限公司-董事 創歆貿易(上海)有限公司-董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 創見資訊（上海）有限公司-中國上海市奉賢區閔行出口加工區中央大道1號 創歆貿易(上海)有限公司-中國上海市長寧區凱旋路1010號4樓403室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 創見資訊（上海）有限公司-記憶體擴充卡、外接式儲存裝置等空白媒體及其他 磁碟機之產銷業務 創歆貿易(上海)有限公司-擴充內存模組、外接式儲存裝置、相關存儲類設備及 零件之批發、代理、進出口、零售及相關服務 10.對本公司財務業務之影響程度: 創見資訊（上海）有限公司-係本公司採權益法認列投資損益之轉投資公司 創歆貿易(上海)有限公司-係本公司採權益法認列投資損益之轉投資公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:〝不適用〞 12.其他應敘明事項:無。

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