Transcend — AGM Information 2015

Jun 15, 2015

創見資訊股份有限公司 104 年股東會議案參考資料

承認事項

第一案

• 案 由：103 年度決算表冊案，提請 承認。（董事會提）

• 一

• 說 明：( )本公司 103 年度個體財務報告暨合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所周建宏及 張淑瓊會計師查核竣事，連同 103 年度營業報告書及會計師查核報告書，請參閱本 手冊第 910 頁附件一及第 1225 頁附件三及四。

  • (二)提請 承認

第二案

• 案 由：103 年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

• 一

• 說 明：( )本公司 103 年度盈餘分配擬自 103 年度之可分配盈餘中，除依規定提撥法定盈餘公 積及員工紅利外，並提撥股東紅利新台幣 3,359,941,065 元，辦理現金股利之配發。

• (二)盈餘分配表請參閱本手冊第 5 頁。

• (三)以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。

• (四)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，造成流通在外股數發生變動時， 擬請股東常會授權董事長調整之。

• (五)提請 承認。

1

討論及選舉事項

第一案

• 案 由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 決議。（董事會提）

• 一

• 說 明：( )配合修訂「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」部分條文，修訂本公司「董 事選舉辦法」。

  • (二)「董事選舉辦法」修正條文對照表，請參閱本手冊第26 頁附件五。

  • (三)提請 決議。

第二案

案 由：改選董事案，提請 改選。（董事會提）

• 說 明：(一)本屆董事原任期自 101 年 6 月 15 日至 104 年 6 月 14 日止。

  • (二)本次改選應選董事 9 席(含獨立董事 3 席)，任期 3 年，自 104 年 6 月 12 日至 107 年 6 月 11 日止。

  • (三)依相關法令及章程規定，本公司董事(包含獨立董事)選舉應採候選人提名制度，股 東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱本手冊附 件六第 27~28 頁。

(四)提請 改選。

第三案

• 案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請 決議。（董事會提）

• 一

• 說 明：( )因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董 事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法二○九條規定，擬請股東會 解除新任董事之競業禁止限制。

(二)提請 決議。

2