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T&R Biofab Co., Ltd Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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티앤알바이오팹/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 시흥시 산기대학로 237, 시흥비즈니스센터 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나.결의사항 제1호 의안: 제13기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 오진용 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오진용	1979-11	3	신규선임	·Procter & Gamble 한국 CFO ·Johnson & Johnson 아태지역(외과부문) CFO ·Johnson & Johnson 제약R&D 운영 총괄 CFO ·Johnson & Johnson 글로벌 공급망 총괄 CFO ·Johnson & Johnson 북아시아 지역 총괄 대표이사