TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 1, 2016

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-043

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第五次临时 会议通知于2016 年5 月27 日以电邮方式发出。2016 年6 月1 日以 通讯方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于本公司组织机构调整议案》

根据公司整体战略部署和目前业务发展需要，公司组织机构进行 了调整。主要增加了研发中心、营销中心、采购中心，原有职能部门 的职能重新细化，调整后的组织机构如下图：

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----- Start of picture text ----- 股东大会监事会董事会秘书 董事会总经理总会计师 副总经理⁀党群工 ⁀ ⁀ 安董行 作 人 运 全 企 科 质 审事 研 营 采政 部 力 财 证 营 生 划 技 量 计、 会 发 销 购法 资 务 券 管 产 发 投 技 监办 中 中 中务 纪 源 部 部 理 办 展 资 术 督公 心 心 心部 检 部 部 公 部 部 部 部室监 室察部 ‿ ‿‿----- End of picture text -----

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二、审议通过了《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》 详见巨潮资讯网。

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三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公 司开展金融衍生品业务的议案》

此交易详见2016-044《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示 科技有限公司开展金融衍生品业务的公告》 此议案尚需提交股东大会审批。

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四、审议通过了《关于本公司参股公司股权公开挂牌转让议案》

为进一步退出公司非主营产业，本公司拟将持南京晨虹氢业有限 公司（以下简称晨虹）27%的股权和持南京华电亚联特种气体有限公 司（以下简称亚联）27%的股权在上海联合产权交易中心进行公开挂 牌转让。

公司根据具有从事证券、期货相关业务资格的江苏银信资产评估 房地产估价有限公司，所出具的苏银信评报字（2016）第040 号和苏 银信评报字（2016）第041 号报告中，晨虹27%股权和亚联27%股权 的净资产评估值263.17 万元和98.12 万元为定价依据，前述两家股 权的挂牌总转让价格浮动区间不超过评估值的10%。

本次股权转让将减少公司“三非”业务，加强主营业务；对公司 财务方面影响，预计可取得现金流入，2016 年当期产生投资收益约 100 万元，具体数据以最终审计为准。

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五、确定公司2016 年第三次临时股东大会相关事宜

经讨论决定，公司2016 年第三次临时股东大会拟定于2016 年6 月28 日下午2:30，股权登记日为2016 年6 月22 日，主要审议上述 第三项议案内容。

此议案详见2016-045《关于召开公司2016 年第三次临时股东大 会通知》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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