TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 13, 2012

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2012-026

北京同有飞骥科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次 会议于2012 年10 月11 日在北京市海淀区中关村南大街36 号湖北大厦1803 室 公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于2012 年10 月8 日通过 书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为杨大勇先生、徐彤先生、陈儒红女士，会议由监事会主席杨大勇先 生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司监事会议事规则>的 议案》

《北京同有飞骥科技股份有限公司监事会议事规则》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

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