Toya S.A. — AGM Information 2021

Jun 29, 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Rybarczyka.-------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % a łączna liczba ważnych głosów to 55 722 071 ^wtym liczba głosów: "za" – 55 722 071, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0, wobec powyższego uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 29.06.2021 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" -55 722 071, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. ----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A.
1.	przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------------------------------------- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------
2.	Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------
4.	Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji
	Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------
6.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------
7.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
	z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
	2020 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------
8.	Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok
	obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------
9.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
	finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
	2020 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------
10.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
	TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -------------
11.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
	z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony
	w dniu 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------------------------------------
12.	Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
	Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020
	r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego
	sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy
	zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ----------------------------------------------------
14.	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w

dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu

z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., ocenę sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej. --------------------------------

• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., ocenę sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej. ------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej TOYA S.A. za lata obrotowe 2019-2020. ----------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w przedmiocie sposobu wypełniania przez TOYA S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. --------------------------
• 1. Rozpatrzenie informacji Rady Nadzorczej dotyczącej braku polityki TOYA S.A. w zakresie prowadzonej przez nią działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. --------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020r. --------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Beacie Szmidt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" -55 722 071, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. ----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. --------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" -55 633 800, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. ---------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., w którego skład wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 308 870 tys. zł (słownie: trzysta osiem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), ------------------------------------------------------------
• sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 54 693 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), ---------------------------------------
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., -------------------------------------------------------------------------
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., -----------------------------------------------------------------------------
• polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, ----------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ---------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" - 55 633 800, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. --------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. --

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" -55 633 800, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. ---------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., w skład którego wchodzą: -----------------------------------------------------------------------------

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 394 942 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych), --------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 69 338 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych), --------------------
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., --------------------------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., --------------------------------------------------------------
• polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----------------

• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" -55 633 800, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. ---------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., ocenę sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej ---------------------------------------

§ 1

Na podstawie § 26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę: --------------------------

• sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., ----------
• jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., --------------------------------------------------

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

• wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ------------------------------------------------------------------------------
• sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" – 48 662 594, "przeciw" - 373 665 i "wstrzymujących się"- 6 685 812. --------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2021 roku w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej TOYA S.A. za lata obrotowe 2019-2020

§ 1

Na podstawie § 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 2080, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej TOYA S.A. za lata obrotowe 2019-2020. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" – 48 662 594, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 7 059 477. ------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 575 270, -------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,06 % ----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 575 270, w tym liczba głosów: "za" – 55 486 999, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271, ----------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 660 240, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,17 % ----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 660 240, w tym liczba głosów: "za" – 55 571 969, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 88 271. ----------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" – 55 626 393 , "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-95 678. -------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27 551 424, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 36,71 % ----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 27 551 424, w tym liczba głosów: "za" – 27 463 153, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 88 271. ----------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2021 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52 482 818, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 69,94 % ----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 52 482 818, w tym liczba głosów: "za" – 52 394 547, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. -----------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 %, -----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" - 55 633 800, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 88 271. ----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ----------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" -55 633 800 "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 88 271. ---------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ---------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" – 55 633 800, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. ---------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ---------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" – 55 633 800 "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. --------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2021 roku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia

2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz.1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto w wysokości 54 739 642,99 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 99/100 ), za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w następujący sposób: -----------------------------------------------------------

• a) przeznaczyć kwotę 21 762 245,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć 54/100 zł) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję; ---------------------------------------------------------------
• b) przeznaczyć pozostałą kwotę 32 977 397,45 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 45/100 zł) na kapitał zapasowy -------------------------------------------------------

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na 27 lipca 2021 roku. ------------------------------------------- § 3

Termin wypłaty dywidendy nastąpi do dnia 13 sierpnia 2021 roku ---------------------
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % ------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" – 55 722 071, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0". -----------------------------------