Toya S.A. — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę. -----------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze dokonali wyboru Przewodniczącego w osobie Macieja Piotra Domagały syna Hieronima i Krystyny, (oddano 72 995 422 ważnych głosów "za" z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego przy czym oddano: -------------

• 72 995 422 głosów "za" (co stanowi 93,59 % głosów oddanych), -------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------

• 5 001 147 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 6,41% głosów oddanych). ------- uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 29.06.2017 roku w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne. ------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej została podjęta. Za uchwałą oddano 72 995 422 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:---------------------------

• 72 995 422 głosów "za" (co stanowi 93,59 % głosów oddanych), -------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------

• 5 001 147 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 6,41% głosów oddanych). --------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-------------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
5. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. w 2016 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016. ----------------------------------------------------
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016. --
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA
S.A. za rok obrotowy 2016. ----------------------------------------------------------------------
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2016r. ---------------------------------------------------------------------------------------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2016r. ---------------------------------
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
TOYA S.A. za rok obrotowy 2016. -------------------------------------------------------------
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016. ---------------------
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016,
oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok
obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016. --------------------
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
2016 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego
Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku

Zarządu co do podziału zysku za rok 2016. ----------------------------------------------------

• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 zawierającego ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej. --------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. --------------
• 1. Rozpatrzenie informacji dotyczącej polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2016. -----------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2016. ------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Hajek z wykonania obowiązków od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 20 września 2016. -------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016-------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016 ------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016 --------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016 --------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016 ---------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. ----------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. --------------------------------------------------------------------
• 28 a) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, ---------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia do dnia 30 czerwca 2018 roku do 4 990 000 akcji własnych Spółki. ------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej kadencji. -------------------------------------------------------------------------------------

• 30a)Dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie odpowiednich uchwał w tym zakresie. ----------------------------------------------

• 30b)Dokonanie uzupełniających wyborów członków Rady Nadzorczej w przypadku nie powołania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej-----
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad została podjęta jednomyślnie. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: ----------------------------------

• 77 996 569 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ---------------------------
• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0% głosów oddanych).-----------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. -------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:------------------------------------------------------------------------- - 77 996 569 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ---------------------------- - 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0% głosów oddanych).-----------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzą: ---------------------------------------------------------------------------------

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 209 379 tys. zł (słownie: dwieście dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ), --------------------------------------------------------------------------------
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 29 644 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych) --------
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ----------------------------------------------------------------------------------
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ----------------------------------------------------------------------------------
• informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające -------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:------------------------------------------------------------------------- - 77 996 569 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ---------------------------- - 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0% głosów oddanych).-----------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2016

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2016. ------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-------------------------------------------------------------------------

• 77 996 569 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ----------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzą: ------------

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 236 263 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), --------------------------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 33 250 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), ----------------
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., -------------------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., --------------------------------------------------------------------------
• informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające -----------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-------------------------------------------------------------------------

• 77 996 569 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ----------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0% głosów oddanych).-----------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016.

§1

Na podstawie §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: ---------- - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, - sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, ----------- - wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016. --------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-------------------------------------------------------------------------

• 77 996 569 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ----------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2016.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Pinkosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r. ------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. Za uchwałą oddano 77 838 347 ważnych głosów z 77 838 347 akcji, stanowiących 99,37 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 77 838 347 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ----------------------------
• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2016.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Maciejowi Lubnauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r. -------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. Za uchwałą oddano 77 929 925 ważnych głosów z 77 929 925 akcji, stanowiących 99,49 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 77 929 925 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ----------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Hajek z wykonania obowiązków od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 20 września 2016r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Hajek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r do 20 września 2016 r. ----------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 77 996 569 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ---------------------------
• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0% głosów oddanych).-----------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 77 996 569 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ---------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Janowi Szmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. --------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 77 996 569 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ---------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 77 996 569 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ---------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ----------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 77 996 569 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ---------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. --------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 77 996 569 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ---------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 29.597.540,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści 26/100 zł ) w następujący sposób:

zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 29.597.540,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści 26/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ----------------------------------------

	§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. Za uchwałą oddano 56 540 344 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 56 540 344 głosów "za" (co stanowi 72,49 % głosów oddanych),--------------------------
• 21 456 225 głosów "przeciw" (co stanowi 27,51 % głosów oddanych), ------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.

§1

Działając na podstawie art. 396 §4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 5 Statutu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 29.597.540,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści 26/100 złotych), poprzez przeniesienie kwoty 29.597.540,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści 26/100 złotych) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. ---------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez niniejsze Zgromadzenie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. Za uchwałą oddano - 61 541 491 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 61 541 491 głosów "za" (co stanowi 78,90 % głosów oddanych),--------------------------

• 16 455 078 głosów "przeciw" (co stanowi 21,10 % głosów oddanych), ------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki (dalej "Akcje"), na warunkach opisanych w niniejszej uchwale. ---------------

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje na warunkach i zasadach opisanych poniżej: -------------------- 1) liczba nabytych Akcji wyniesie maksymalnie 3 288 615 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście akcji); -----------------------------------

• 2) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne; --------------------------------
• 3) nabywane Akcje będą w pełni pokryte; ----------------------------------------------------------
• 4) kwota zapłaty za jedną Akcje będzie wynosić od 8,90 zł (słownie: osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) do 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych), --------------------------------
• 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------
• 6) nabywanie akcji nastąpi w drodze ogłoszenia oferty skupu akcji własnych; przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki,----------------------------------------------------------------------
• 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 30 września 2017 roku; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 8) rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji; ----------------
• 9) nabyte przez Spółkę Akcje zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji, zgodnie z przepisem art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały, w tym do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia. --------------

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. Za uchwałą oddano – 75 609 969 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 75 609 969 głosów "za" (co stanowi 96,94 % głosów oddanych),--------------------------

• 2 161 734 głosów "przeciw" (co stanowi 2,77 % głosów oddanych), ---------------------

- 224 866głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0,29 % głosów oddanych). --------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA SA nowej kadencji

§1 Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, §16 ust. 1 Statutu Spółki TOYA S.A., §13 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji składać się będzie z 7 członków. ----------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. Za uchwałą oddano - 77 838 347 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 77 838 347 głosów "za" (co stanowi 99,80 % głosów oddanych),--------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----------------------------------

• 158 222 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0,20% głosów oddanych).-----------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1 Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. powołuje Pana Dariusza Górka na Członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. -----------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

• 47 400 064 głosów "za" (co stanowi 95,33 % głosów oddanych),--------------------------
• 2 161 734 głosów "przeciw" (co stanowi 4,35 % głosów oddanych), --------------------
• 158 222 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0,32% głosów oddanych). ----------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1 Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. powołuje Pana Michała Kobus na Członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. -----------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

• 47 400 064 głosów "za" (co stanowi 95,33 % głosów oddanych),--------------------------
• 2 161 734 głosów "przeciw" (co stanowi 4,35 % głosów oddanych), --------------------
• 158 222 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0,32% głosów oddanych). ----------

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1 Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. powołuje Pana Grzegorza Maciąg na Członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. -----------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

• 47 400 064 głosów "za" (co stanowi 95,33 % głosów oddanych),--------------------------
• 2 161 734 głosów "przeciw" (co stanowi 4,35 % głosów oddanych), --------------------
• 158 222 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0,32% głosów oddanych). ----------

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1 Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. powołuje Pana Jana Schmidt na Członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. ------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

• 47 400 064 głosów "za" (co stanowi 95,33 % głosów oddanych),--------------------------
• 2 161 734 głosów "przeciw" (co stanowi 4,35 % głosów oddanych), --------------------
• 158 222 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0,32% głosów oddanych). ----------

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji-Dariusza Górka

§1 Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: --------------------------

Pan Dariusz Górka - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł ---------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

• 72 770 556 głosów "za" (co stanowi 93,30 % głosów oddanych),--------------------------
• 5 001 147 głosów "przeciw" (co stanowi 6,41 % głosów oddanych), --------------------
• 224 866 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0,29 % głosów oddanych). ---------

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji-Michała Kobus

§1 Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: --------------------------

Pan Michał Kobus - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł -----------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

• 77 771 703 głosów "za" (co stanowi 99,71 % głosów oddanych),--------------------------
• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ----------------------------------
• 224 866 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0,29% głosów oddanych).----------

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji-Tomasza Koprowskiego

§1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: --------------------------

Pan Tomasz Koprowski - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł -----------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano - 70 175 190 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-------------------------------------------------------------------------

• 70 175 190 głosów "za" (co stanowi 89,97 % głosów oddanych), ------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ----------------------------------

• 7 821 379 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 10, 03% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji-Grzegorza Maciąg

§1 Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: --------------------------

Pan Grzegorz Maciąg - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł ---------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

• 72 770 556 głosów "za" (co stanowi 93,30 % głosów oddanych),--------------------------
• 5 001 147 głosów "przeciw" (co stanowi 6,41 % głosów oddanych), --------------------
• 224 866 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0,29 % głosów oddanych). ---------

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji- Piotra Mondalskiego §1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: --------------------------

Pan Piotr Mondalski - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 15.000,00 zł ---------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

• 72 770 556 głosów "za" (co stanowi 93,30 % głosów oddanych),--------------------------
• 5 001 147 głosów "przeciw" (co stanowi 6,41 % głosów oddanych), --------------------
• 224 866 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0,29 % głosów oddanych). ---------

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji-Wojciecha Bartłomieja Papierak

§1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: --------------------------

Pan Wojciech Bartłomiej Papierak - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł ----------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano - 77 771 703 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:------------------------------------------------------------------------- - 77 771 703 głosów "za" (co stanowi 99,71 % głosów oddanych),--------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ----------------------------------

• 224 866 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0,29% głosów oddanych).----------

Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji- Jana Schmidt §1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: --------------------------

Pan Jan Schmidt - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano - 70 175 190 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:------------------------------------------------------------------------- - 70 175 190 głosów "za" (co stanowi 89,97 % głosów oddanych), ------------------------

• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ----------------------------------
• 7 821 379 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 10, 03% głosów oddanych). -----

Repertorium A nr 4467/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29.06.2017 r.) w budynku TOYA Golf & Country Club, ul. Rakowa 5, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała, odbyło się Zgromadzenie I grupy Akcjonariuszy głosujących grupami zgodnie z art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres Spółki: 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 13/15), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066712, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwanej: "Spółką"), na którym Zgromadzeniu obecna na nim notariusz Beata Janowska, prowadząca Kancelarię Notarialną Anna Poswa Beata Janowska s.c. we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, sporządziła niniejszy: ----------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Krzysztof Szmyrka – pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Koprowskiego, który zarządził przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania w grupie I. --------------------------------------------------------------- Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę: Katarzyny Fischer de Fischering. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie podjęto uchwałę w trybie tajnym: -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 1

z dnia 29.06.2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Panią Katarzynę Fischer de Fischering. ----------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze dokonali wyboru Przewodniczącego w osobie Katarzyny Fischer De Fischering, córki Bronisława i Grażyny, zamieszkałej we Wrocławiu, adres: Wyb. Pasteura 16a/11, 50-367 Wrocław, posiadającej PESEL: 82020702962, legitymującej się paszportem o serii i numerze AU 2505439 (oddano 16 455 078 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych) i 0 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0 % głosów oddanych)- uchwała została podjęta jednomyślnie. ---------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu listę sama podpisała. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych tj. zostało zwołane przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu a ona reprezentuje jako pełnomocnik Akcjonariusza Wiolettę Koprowską posiadającą 1 683 870 akcji odpowiadających 1 683 870 głosów oraz Krzysztof Szmyrka reprezentuje jako pełnomocnik Tomasza Koprowskiego posiadającego 14 771 208 akcji odpowiadających 14 771 208 głosów co stanowi łącznie 21,01 % kapitału zakładowego "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

a Zgromadzenie to jest ważne.-----------------------------------------------------------------------------

Przystąpiono do głosowania w trybie tajnym nad uchwałą o następującej treści: -----------------

Uchwała nr 2

z dnia 29.06.2017 roku w sprawie powołania Tomasza Koprowskiego na członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

§1

Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Koprowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.--

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Za uchwałą oddano 16 455 078 ważnych głosów z 16 455 078 akcji, stanowiących 100 % oddanych głosów stanowiących 21,01 % kapitału zakładowego "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy czym oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------

• 16 455 078 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ---------------------------
• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0% głosów oddanych).-----------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca dokonała zamknięcia obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy I grupy. ------------------------------------------------------------------

§ 2.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dowolnej ilości.-------------------------------------------------------------------------

§ 3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 4.

Zostanie pobrane przelewem:------------------------------------------------------------------------------
- na podstawie przepisu § 10 i § 17 rozporządzenia ----------------------------------------------------
Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2004 r. w sprawie-----------------------------------------
maksymalnych stawek taksy notarialnej,-------------------------------------------------------------
(Dz. U. z 2013 poz.237) ---------------------------------------------------------------------200,00 zł
- na podstawie art.146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. ---------------------------------------------------
o podatku od towarów i usług (VAT 23 %)------------------------------------------------ 46,00 zł
Za wypisy aktu notarialnego pobrane będzie oddzielne wynagrodzenie na podstawie
§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 poz.237). -----------------------------------------------------

Repertorium A nr 4469 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29.06.2017 r.) w budynku TOYA Golf & Country Club, ul. Rakowa 5, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała, odbyło się Zgromadzenie II grupy Akcjonariuszy głosujących grupami zgodnie z art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres Spółki: 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 13/15), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066712, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwanej: "Spółką"), na którym Zgromadzeniu obecna na nim notariusz Beata Janowska, prowadząca Kancelarię Notarialną Anna Poswa Beata Janowska s.c. we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, sporządziła niniejszy: ----------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Romuald Kazimierz Szałagan, który zarządził przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania w grupie II. ------------ Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę: Romualda Kazimierza Szłagana.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie podjęto uchwałę w trybie tajnym: -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Pana Romualda Kazimierza Szałagana. ----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze dokonali wyboru Przewodniczącego w osobie Romualda Kazimierza Szałagana, syna Kazimierza i Elżbiety, zamieszkałego 55-114 Kryniczno, ul. Golfowa, posiadającego PESEL: 61122706078, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ATE 257371 (oddano 11 821 471 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych) i 0 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0 % głosów oddanych)- uchwała została podjęta jednomyślnie.------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu listę sam podpisał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych tj. zostało zwołane przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu a on reprezentuje Akcjonariusza Romualda Kazimierza Szałagana posiadającego 10 403 645 akcji odpowiadających 10 403 645 głosów oraz jest pełnomocnikiem Beaty Szałagana posiadającej 1 417 826 akcji odpowiadających 1 417 826 głosów co stanowi łącznie 15,09 % kapitału zakładowego "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a Zgromadzenie to jest ważne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przystąpiono do głosowania w trybie tajnym nad uchwałą o następującej treści: -----------------

Uchwała nr 2

z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie powołania Wojciecha Bartłomieja Papierak na członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

§1 Zgromadzenie wybiera na Członka Rady Nadzorczej w osobie Wojciecha Bartłomieja Papierak. --------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Za uchwałą oddano 11 821 471 ważnych głosów z 11 821 471 akcji, stanowiących 100 % oddanych głosów stanowiących 15,09 % kapitału zakładowego "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy czym oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------

• 11 821 471 głosów "za" (co stanowi 100 % głosów oddanych), ---------------------------
• 0 głosów "przeciw" (co stanowi 0 % głosów oddanych), ------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się" (co stanowi 0% głosów oddanych).-----------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy II grupy. -----------------------------------------------------------------

§ 2.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dowolnej ilości.-------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 4.

Zostanie pobrane przelewem:------------------------------------------------------------------------------
- na podstawie przepisu § 10 i § 17 rozporządzenia ----------------------------------------------------
Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2004 r. w sprawie-----------------------------------------
maksymalnych stawek taksy notarialnej,-------------------------------------------------------------
(Dz. U. z 2013 poz.237) ---------------------------------------------------------------------200,00 zł
- na podstawie art.146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. ---------------------------------------------------
o podatku od towarów i usług (VAT 23 %)------------------------------------------------ 46,00 zł
Za wypisy aktu notarialnego pobrane będzie oddzielne wynagrodzenie na podstawie
§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 poz.237). -----------------------------------------------------