Toya S.A. — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Domagałę.-----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Piotr Mondalski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 37086552 głosów, (47,934 %)----------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale 38121780 głosów, (49,272 %) ----------------------------------------------------------- - wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794 %) oraz, że uchwała została nie powzięta. --------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Szmyrka.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Piotr Mondalski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) ------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale 35177076 głosów, (45,466 %) ----------------------------------------------------------- - wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794 %) oraz, że uchwała została powzięta. -------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że Przewodniczącym zgromadzenia został Krzysztof Szmyrka. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udziału w komisji skrutacyjnej 2 osób

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A postanawia, że Komisja Skrutacyjna składać będzie się z dwóch osób. -----------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 75141688 głosów, (97,12%) -------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 2228378 głosów (2,88%) oraz, że uchwała została podjęta. -----------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyłączenia tajności głosowania

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A , na podstawie art. 420 paragraf 3 ksh, postanawia o uchyleniu tajności głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej.. -------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 40669121 głosów, (52,564 %)-----------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 32479173 głosów, (41,979%)------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 4221772 głosów (5,457%) oraz, że uchwała została powzięta.--------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udziału w komisji skrutacyjnej Roberta Borysa

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A powołuje do Komisji Skrutacyjnej Roberta Borysa.- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 40177076 głosów, (51,928%)------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 33121780 głosów, (42,81%) -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 4071210 głosów (5,262%)oraz, że uchwała została podjęta. ----------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udziału w komisji skrutacyjnej Radosława Czajkowskiego

§1

Zwyczajne	Walne Zgromadzenie				TOYA S.A powołuje do Komisji Skrutacyjnej	Radosława
	Czajkowskiego.------------------------------------------------------------------------------------------------------
			§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 56843778 głosów, (73,47%) -------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 16455078 głosów, (21,268%)------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 4071210 głosów (5,262%)oraz, że uchwała została podjęta. ----------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udziału w komisji skrutacyjnej Piotra Wojciechowskiego

§1

Zwyczajne	Walne Zgromadzenie		TOYA S.A powołuje		do Komisji Skrutacyjnej	Piotra
Wojciechowskiego.	------------------------------------------------------------------------------------------------
		§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 35031256 głosów, (45,278%)------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale 32479173 głosów, (41,979%)------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU W PRZEDMIOCIE ZDJĘCIA Z PORZĄDKU OBRAD PUNKTÓW 19a i 19b

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, postanawia o zdjęciu z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. punktu 19a w brzmieniu: "Przedstawienie przez Zarząd zasadności zaangażowania środków Spółki w wysokości 12.000.000,00 zł w objęciu 20,1% akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna, w szczególności spodziewanych korzyści, zysków oraz dalszych planów zaangażowania w kapitał zakładowy MaxCom Spółka Akcyjna" oraz punktu 19b w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu w sprawie zaangażowania środków Spółki w objęcie akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna". -----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 35177076 głosów, (45,466%)------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 38121780 głosów, (49272%)-------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 4071210 głosów (5,262%) oraz, że uchwała nie została podjęta.------------

UCHWAŁA nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU W PRZEDMIOCIE ZDJĘCIA Z PORZĄDKU OBRAD PUNKTU 19c

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, postanawia o zdjęciu z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. punktu 19c w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w przedmiocie przekazania z kapitału zapasowego części skumulowanych zysków (w wysokości 60% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014) na powiększenie kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2015". ------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym: ----------------------------------- - za uchwałą 35177076 głosów, (45,466%)----------------------------------------------------------

• przeciw uchwale 40031256 głosów,(51,74%) ------------------------------------------------------

• wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794%) oraz, że uchwała nie została podjęta.------------

UCHWAŁA nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU W PRZEDMIOCIE ZDJĘCIA Z PORZĄDKU OBRAD PUNKTU 22a

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, postanawia o zdjęciu z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. punktu 22a w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej". -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 35177076 głosów, (45,466%)------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 38121780 głosów, (49,272%)------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 4071210 głosów (5,262%) oraz, że uchwała nie została podjęta.------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------
1)	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------
2)	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------
4)	Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------
5)	Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------------------
6)	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. ------------------------------
7)	Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. ------------------------
8)	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2015r. -
9)	Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A.
	za rok obrotowy 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------
10)	Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015r.,
	zawierającego ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i
	systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji
	audytu wewnętrznego. --------------------------------------------------------------------------------------
11)	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu
	z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015, oraz
	sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015 w
	zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
	wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015. --------------------------------------------------

• 12) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie potrzeby dokonywania wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego. -------------------------------------------------------
• 13) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.----------------------
• 14) Rozpatrzenie informacji dotyczącej polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. --------------
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------
• 17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2015r. ---------------------------------------------------------------------------
• 18) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015. -------------------------------
• 19) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015. ----------------------------

19 a) Przedstawienia przez Zarząd zasadności zaangażowania środków spółki w wysokości 12.000.000,00 zł w objęciu 20,1 % akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna , w szczególności spodziewanych korzyści, zysków oraz dalszych planów zaangażowania w kapitał zakładowy MaxCom Spółka Akcyjna.-----------------------------------------------------------------------------------------

19 b) Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu w sprawie zaangażowania środków Spółki w objęcie akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna.----------------------------------------

19 c) Podjęcia uchwały w przedmiocie przekazania z kapitału zapasowego części skumulowanych zysków ( w wysokości 60 % zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014) na powiększenia kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2015.--------------------------------------------------------------

19 d) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia strategii Spółki w zakresie polityki dywidendowej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 20) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. ------------------------------
• 21) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.------------------------------------------------------------------------------------
• 22) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015.----------------------------------
• 22 a) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.--------------- 22 b) Dokonania wyborów członków Rady nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie odpowiednich uchwał w tym zakresie.------------------------------------------------------------

22 c) Dokonanie uzupełniających wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.-- 22 d) Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołania i powołanie nowych członków) – w przypadku nie utworzenia żadnej grupy w ramach punktu porządku obrad przewidującego wybór członków rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwal w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.--------------------------

22 e) Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.---- 23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 43021169 głosów, (55,604%)------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale 2547341 głosów, (3,292%) ---------------------------------------------------------------
• wstrzymujących się 31801556 (41,104%) głosów oraz, że uchwała została podjęta.------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 77370066 głosów, (100%)----------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.--------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzą:-------------------------------------------------------------------------------------------

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 177 088 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy ), ----------------------

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
wykazujące całkowite dochody w kwocie 23 030 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony
trzydzieści tysięcy), ------------------------------------------------------------------------------------------------
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2015 r. ,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015
r.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 77370066 głosów, (100%)----------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.--------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2015.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2015.---------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 77370066 głosów, (100%)----------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.--------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzą: --------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 196 428 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy), ----- - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 26 499 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy),-------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., --------------------------------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,-------------------------------------------------------------------------------------------------

• informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 77370066 głosów, (100%)----------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.--------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.

§1

Na podstawie §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:--------------------

• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,--------
• sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, -------------------
• wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015. ----------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym: ----------------------------------- - za uchwałą 77370066 głosów, (100%)----------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.--------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAIU Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU W PRZEDMIOCIE REKOMENDACJI DLA ZARZĄDU W SPRAWIE ZAANGAŻOWANIA ŚRODKÓW SPÓŁKI W OBJĘCIE AKCJI SPÓŁKI MaxCom SPÓŁKA AKCYJNA

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, mając na uwadze informację, przedstawioną na obradach Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki, rekomenduje Zarządowi odstąpienie od negocjacji z MaxCom Spółka Akcyjna oraz od kontynuowania działań zmierzających do objęcia przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym spółki MaxCom Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) ------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale 35016340 głosów, (45,258%)------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się 2322470 (3,002%) głosów oraz, że uchwała została podjęta.----------------

Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------- Akcjonariusz Jan Szmidt oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie użycia środków z kapitału zapasowego

§1

Na podstawie art. 396§ 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia o przekazaniu z kapitału zapasowego części skumulowanych zysków z lat poprzednich w kwocie 14.635.567,78 zł (czternaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) (tj. w wysokości 60% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014) na powiększenie kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 42192990 głosów,(54,534%) ------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale 35177076 głosów, (45,466%)------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.--------------------------------------

Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----------------------------------------------------------------------
Akcjonariusz Jan Szmidt oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------
Arkadiusz Bądel – pełnomocnik akcjonariusza Su Gang oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ------------------------------------
Akcjonariusz Grzegorz Pinkosz oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------
Akcjonariusz Maciej Lubnauer oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------
Akcjonariusz Dariusz Hajek oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "TOYA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. zaleca Zarządowi Spółki przeprowadzenie weryfikacji decyzji w zakresie polityki dywidendowej Spółki oraz kontynuowanie zasad polityki dywidendowej przyjętych w dniu 25 marca 2013 roku, tj. uwzględniać przy tworzeniu planów finansowych Spółki coroczną wypłatę dywidendy na poziomie 40-60% wygenerowanego zysku netto.----------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) -------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 34799129 głosów, (44,978) --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 2539681 głosów (3,282%) oraz, że uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie kolejności głosowania

Zwyczajne Walne Zgromadzeni Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następująca kolejność głosowania projektów uchwał zgłoszonych w ramach pkt 20 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) w pierwszej kolejności poddanie pod glosowanie projektów uchwał przewidujących wypłatę dywidendy – rozpoczynając od projektu uchwały przewidującej najwyższą kwotę dywidendy, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) po zakończeniu głosowań w sprawie uchwał przewidujących wypłatę dywidendy, w przypadku niepodjęcia żadnej z nich, przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały zakładającej przekazania zysku na kapitał zapasowy". ----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 w przedmiocie przyjęcia wniosku zgłoszonego przez pełnomocnika akcjonariusza Tomasza Koprowskiego –
Pawła Nawrata oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77%
kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------------------------------------------------------
- za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) -------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 35177076 głosów,(45,466%)-------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794%) oraz, że uchwała została podjęta.---------------
Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej
i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----------------------------------------------------------------------
Akcjonariusz Jan Szmidt oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------
Pełnomocnik Arkadiusz Bądel – pełnomocnik akcjonariusza Su Gang oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ----------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.------

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w następujący sposób: ----------------------------------------------------------------------- - przeznaczyć 33 682 261,63 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden 63/100zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 0,43 zł (słownie: czterdzieści trzy grosze) na jedną akcję, -------------------------------------

• przeznaczyć pozostałą kwotę 3 428 336,85 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści sześć 85/100zł) na kapitał zapasowy. -------------------------------

	§2
Dzień dywidendy na 11 lipca 2016 r.	--------------------------------------------------------------------------
Dzień wypłaty dywidendy na 29 lipca 2016 r.	§3 ---------------------------------------------------------------
	§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym - za uchwałą 18576178 głosów, (24,01%) - przeciw uchwale 56632154	nad uchwałą oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------- ------------------------------------------------------------------- głosów,(73,196%)-------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794%)	oraz, że uchwała nie została podjęta.------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 powiększony o kwotę 14 635 567,78 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przekazaną uchwałą numer 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 maja 2015 roku na kapitał zapasowy, w następujący sposób:------------------------------------------- 1. przeznaczyć kwotę 28 199 102,76 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć sto dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję, --------- 2. przeznaczyć pozostałą część zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 w wysokości 9 447 512,12 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście złotych dwanaście groszy) na kapitał zapasowy. ----------------------------------- §2 Dzień dywidendy ustala się na 11 lipca 2016 roku.---------------------------------------------------------

Dzień dywidendy ustala się na 11 lipca 2016 roku.---------------------------------------------------------
§3
Wypłata dywidendy nastąpi do dnia 30 lipca 2016 roku. -------------------------------------------------
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------

- za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) -------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 35177076 głosów, (45,466%)------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794%) oraz, że uchwała została podjęta. ----------------

Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej
i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----------------------------------------------------------------------
Akcjonariusz Jan Szmidt oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------
Pełnomocnik Arkadiusz Bądel – pełnomocnik akcjonariusza Su Gang oświadczył, że głosował
przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ----------------------

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2015.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Pinkosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015 r.-------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77211844 ważnych głosów z
77211844 akcji, (co stanowi 98,57% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 72927335 głosów, (94,450%)------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 2 głosy,( 0,00000259%) -------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 4284507 głosów (5,549 %) oraz, że uchwała została podjęta.----------------

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Hajek z wykonania obowiązków za rok 2015.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Hajek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015 r. -------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77219504 ważnych głosów z
77219504 akcji, (co stanowi 98,58% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 72934995 głosów, (94,451%) ------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 2 głosy,(0,000002%) -----------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 4284507 głosów (5,54%)oraz, że uchwała została podjęta.-------------------

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2015.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Maciejowi Lubnauer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015 r. -------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77303422 ważnych głosów z
77303422 akcji, (co stanowi 98,68% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 73018913 głosów, (94,457%) ------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 2 głosy,(0,000002%) -----------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 4284507 głosów (5,542%) oraz, że uchwała została podjęta. ----------------

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2015

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 73085558 głosów, (94,46%)-------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale 4284508 głosy,(5,538%) ------------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.---------------------------------------

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2015

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Janowi Szmidt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.---------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym	oddano 44890893 ważnych głosów z
44890893 akcji, (co stanowi 57,30% kapitału zakładowego) w tym:	-----------------------------------
- za uchwałą 40606385 głosów, (90,456%)	------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 4284508 głosy, (9,544%)	-----------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została	podjęta.---------------------------------------

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.---------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 73085558 głosów, (94,462%) ------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 4284508 głosy, (5,538%) -----------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.---------------------------------------

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.---------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 62598858 ważnych głosów z 62598858 akcji, (co stanowi 79,91% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 58314351 głosów, (93,156%) ------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale 4284507 głosy,(6,844%) ------------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.---------------------------------------

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 73085558 głosów, (94,462%) ------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale 4284508 głosy,(5,538%) ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.---------------------------------------

UCHWAŁA Nr 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "TOYA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., w związku z wprowadzeniem do porządku obrad pkt 22 b: "Dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie odpowiednich uchwał w tym zakresie", ustala 5-osobowy skład kolejnej, wybranej w całości lub w części na skutek przeprowadzenia głosowania w drodze głosowania grupami, kadencji Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia, że w przypadku braku przeprowadzenia wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, niniejsza uchwała traci moc.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 38121780 głosów,(49,272%) -------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 35016335 głosy,(45,258%)---------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 4231951 głosów (5,47%)oraz, że uchwała nie została podjęta.--------------

UCHWAŁA Nr32 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "TOYA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. odwołuje Pana Dariusza Górkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 38121780 głosów, (49,272%) ------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale 39248286 głosy,(50,728%)--------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała nie została podjęta.----------------------------------

UCHWAŁA Nr 33 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "TOYA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. odwołuje Pana Grzegorza Maciąga ze składu Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z
77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------------------
- za uchwałą 38121780 głosów,(49,272%) -------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale 39248286 głosy,(50,728%)---------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała nie została podjęta.----------------------------------