Tower Investments S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 25, 2018

FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Ja/Działając w imieniu*

(imię i nazwisko / nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres:_________________________________

PESEL/REGON/KRS*:____________________

_______________________________________

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

TOWER INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rumiana 49, 02-956 Warszawa

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika*)

Adres:________________________________

PESEL/REGON/KRS*:__________________

_____________________________________

Do uczestnictwa i wykonywania w imieniu

(imię i nazwisko / nazwa Mocodawcy*)

prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą TOWER INVESTMENTS S.A.,

mającym się odbyć w WARSZAWIE, dnia 21 czerwca 2018 roku o godz.12.00

*- niepotrzebne skreślić

_____________________

UCHWAŁA NR 1 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Za
	Liczba akcji:_______

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____________

Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od głosu):

UCHWAŁA NR 2 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 3 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 4 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A.

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 5 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 6 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 7 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 8 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 9 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 10 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 11 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 12 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 13 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 14 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 15 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Komitetu Audytu

Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

	UCHWAŁA NR 16 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.
w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 17 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

__________________________________ ________________________________

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)	(podpis)
Miejscowość:___	Miejscowość:________
Data:___	Data:__

(podpis)
Miejscowość:
Data: