Tower Investments S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 28, 2017

FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Ja/Działając w imieniu*

(imię i nazwisko / nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

_______________________________________

Adres:_________________________________

PESEL/REGON/KRS*:____________________

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

TOWER INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rumiana 49, 02-956 Warszawa niniejszym udzielam pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika*)

_____________________________________

Adres:________________________________

PESEL/REGON/KRS*:__________________

_____________________

Do uczestnictwa i wykonywania w imieniu

(imię i nazwisko / nazwa Mocodawcy*)

prawa	głosu	na	Nadzwyczajnym Walnym		Zgromadzeniu	Spółki		pod firmą	TOWER
					INVESTMENTS S.A., mającym się odbyć w WARSZAWIE, dnia 25		maja	2017	roku o
godz.11.00

*- niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 1 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie	wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania –	za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

UCHWAŁA NR 2 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 3 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od głosu):

__________________________________ ________________________________

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)	(podpis)
Miejscowość:___	Miejscowość:________
Data:___	Data:__

(podpis)
Miejscowość:
Data:

UCHWAŁA NR 4 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A, dematerializacji 27 443 akcji serii A Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację

ww. akcji serii A Spółki w celu ich dematerializacji

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – głosu):	za/przeciw/wstrzymuje się od

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)	(podpis)
Miejscowość:___	Miejscowość:________
Data:___	Data:__

__________________________________ ________________________________

UCHWAŁA NR 5 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od głosu):

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)	(podpis)
Miejscowość:___	Miejscowość:________
Data:___	Data:__

__________________________________ ________________________________

UCHWAŁA NR 6 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

W imieniu Akcjonariusza:

	______ ______
(podpis)	(podpis)
Miejscowość:___	Miejscowość:________
Data:___	Data:__

UCHWAŁA NR 7 NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany art. 5 ust. 2 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

__________________________________ ________________________________

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis) (podpis)

FORMULARZ – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - NWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

Miejscowość:___	Miejscowość:________
Data:___	Data:__

Miejscowość:___	Miejscowość:________
Data:___	Data:__