Tower Investments S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 26, 2017

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ZWOŁANYM NA 22 CZERWCA 2017 ROKU

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zwołanym na 22 czerwca 2017 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe, zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

• a) w części I identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
• b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w danej sprawie.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy niniejszego formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie głosowań w trybie jawnym.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I:

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA (JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA)

AKCJONARIUSZ:

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko /Firma*: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr PESEL /REGON*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*: …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Nr NIP Akcjonariusza: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza:

Kraj, miasto i kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Ulica i numer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowana przez:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Funkcja: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Liczba reprezentowanych akcji EGB Investments S.A., z których będzie wykonywane prawo głosu
………………………………………., liczba reprezentowanych głosów ………………………. .

PEŁNOMOCNIK:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko /Firma*: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr PESEL /REGON*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… Nr NIP Pełnomocnika: …………………………………………………………….……………………………………………………………………

Adres zamieszkania Pełnomocnika/siedziby Pełnomocnika*:

Kraj, miasto i kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………………
Ulica i numer: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*niewłaściwe skreślić)

CZĘŚĆ II:

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 ROKU

Punkt 2 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek
Handlowych,	wybiera	na	Przewodniczącego	Zwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia	EGB	Investments	S.A.
……………………………………………………. .

§2

ZA	LICZBA AKCJI: ………………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: …………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… Data i miejsce	………………………………………… Podpis Akcjonariusza

Punkt 4 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. uchwala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EGB Investments S.A. za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

§2

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: …………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………	…………………………………………
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza

Punkt 5 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:

• a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
• b) bilans Spółki za rok obrotowy 2016, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 161 348 897,16 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 16/100);
• c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2016 zysk bilansowy netto w kwocie 9 608 699,18 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100);
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2016 o kwotę 9 608 699,18 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2015;
• e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 734 338,94 zł (słownie: siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 94/100);
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.
ZA		LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW		LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ		LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA		LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE		LICZBA AKCJI: …………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:		……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………… Data i miejsce		………………………………………… Podpis Akcjonariusza

Punkt 6 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016.

ZA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: …………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………	…………………………………………
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza

Punkt 7 Porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016, obejmujące:

• 1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
• 1. bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 162 379 789,17 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 17/100);
• 1. rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2016 zysk bilansowy netto w kwocie 10 597 831,19 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 19/100);
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2016 o kwotę 10 597 831,19 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 19/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2015;
• 1. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 946 782,41 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 41/100);
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

ZA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: …………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………… Data i miejsce	………………………………………… Podpis Akcjonariusza

Punkt 8 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności
Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA		LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW		LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ		LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA		LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE		LICZBA AKCJI: …………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………… …………………………………………

Data i miejsce Podpis Akcjonariusza

Punkt 9 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016.

§ 2

ZA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: …………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza

Punkt 10 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 9 608 699,18 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

ZA		LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW		LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ		LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA		LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE		LICZBA AKCJI: …………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………		…………………………………………
Data i miejsce		Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Kucielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

ZA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: …………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………… Data i miejsce	………………………………………… Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Grabarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 6 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: …………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………	…………………………………………
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Jakubowi Rybie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

ZA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: …………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Panu Zygmuntowi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: …………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………	…………………………………………
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA		LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW		LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ		LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA		LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE		LICZBA AKCJI: …………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………		…………………………………………

Data i miejsce Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Wejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: …………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………	…………………………………………
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Iwonie Nowak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

ZA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: …………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………	…………………………………………
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Andryszczak-Lewandowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

ZA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: …………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………	…………………………………………
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza

Punkt 13 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z 22 czerwca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na postawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać …………… do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
ZA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
PRZECIW	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WSTRZYMUJĘ SIĘ	LICZBA AKCJI: …………………………………………
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	LICZBA AKCJI: …………………………………………
INNE	LICZBA AKCJI: ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………… Data i miejsce	………………………………………… Podpis Akcjonariusza