TOTAL SOFT BANK LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

토탈소프트/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최운형 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 정낙천 선임의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 조순경 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최운형	1978-06	3년	신규선임	- 서울대학교 서어서문학과 졸업 - 서강대학교 경영전문대학원 졸업 - 전, 하나금융투자 기업RM팀 차장 근무 - 전, 한국투자캐피탈 기업금융팀 팀장 근무
조순경	1947-09	3년	재선임	- 경희대학교 졸업 - 현, (주)토탈소프트뱅크 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정낙천	1964-12	3년	재선임	- 중앙대학교 경영학과 졸업 - 전, 한영회계법인 디렉터 - 현, 회계법인공감 공인회계사	-