Torpol S.A. — Board/Management Information 2017

May 30, 2017

Do: Torpol S.A. UI. Mogileńska 10G 61-052 Poznań

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, Jerzy Suchnicki, PESEL:

sswiadczam, że:

• 1. wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako "Spółka").
• 1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byłem karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
• 1. nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
• 1. nie zostałem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
• 1. żaden sąd nie wydał wobec mnie zakazu lub nie pozbawił mnie prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki.
• 1. nie jestem pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki.
• 1. nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki,
• 1. nie jestem akcjonariuszem posiadającym 5% lub więcej ogólnej liczb głosów na Walnym Zgromadzeniu lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego* (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub podmiotu zależnego** od Spółki,
• 1. nie jestem pracownikiem Spółki, podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki ani podmiotu zależnego od Spółki,
• 1. nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu posiadającego 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki,
• 1. nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach 7)-10).
• 1. spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.2005.52.51) oraz zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016", przyjętych Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

^*podmiot dominujący – podmiot w rozumieniu art. 4 §1 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych

^** podmiot zależny – podmiot wobec którego Spółka jest podmiotem dominującym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

30.05.2014 Vancouve

podpis

$\sim$