Torpol S.A. — AGM Information 2019

Jun 5, 2019

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

Projekt Uchwały nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

હું 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru .................................................................................................................

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...

Łączna liczba głosów oddanych : ...

Liczba głosów "za" : …

Liczba głosów "przeciw" : …

Liczba głosów "wstrzymujących się" : ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

Projekt Uchwały nr 2

Nadzwyczajnego Wałnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

ਨੂੰ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowość ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność ci do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej TORPOL Spółki Akcyjnej.

6. Zamknięcie obrad.

క్త 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...

Łaczna liczba głosów oddanych : ...

Liczba głosów "za" : …

Liczba głosów "przeciw" : …

Liczba głosów "wstrzymujących się" : …

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

Projekt Uchwały nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu TORPOL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. ("Spółka") uchwala, co następuje:

है ।

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. odwołuje Pana Jerzego Suchnickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...

Łączna liczba głosów oddanych : ...

Liczba głosów "za" : …

Liczba głosów "przeciw" : …

Liczba głosów "wstrzymujących się" : …

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt Uchwały nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu TORPOL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. ("Spółka") uchwala co następuje:

ઠ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje Pana Szymona Adamczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

క 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...

Łączna liczba głosów oddanych : ...

Liczba głosów "za" : …

Liczba głosów "przeciw" : …

Liczba głosów "wstrzymujących się" : ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TORPOL S.A

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 409 § 1 KSH obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Porządek obrad wskazuje zakres spraw, jakimi zajmować ma się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała w przedmiocie jego przyjęcia potwierdza zgodę akcjonariuszy na objęcie danym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem określonych spraw. Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 i 4 w sprawie odwołania i powołania członka Rada Nadzorczej

Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej.