Torpol S.A. — AGM Information 2019

Jul 9, 2019

Załącznik do raportu bieżącego nr 45/2019

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 9 lipca 2019 r.

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

z 9 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 regulaminu walnego zgromadzenia spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Andrzeja Stanisława Leganowicza na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 967 559 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 56,45 % Łączna liczba głosów oddanych: 12 967 559 Liczba głosów "za": 12 967 559 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 9 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia:

• 1. otwarcie walnego zgromadzenia;
• 1. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej TORPOL spółka akcyjna;
• 1. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 967 559 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 56,45 % Łączna liczba głosów oddanych: 12 967 559 Liczba głosów "za": 12 967 559 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Akcjonariusz Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. przez swojego przedstawiciela:

1)powołując się na statutowy wymóg każdorazowego ustalania liczebności rady nadzorczej przy zmianie jej składu, wniósł o ustalenie liczebności rady nadzorczej spółki na siedem osób, w drodze uchwały o podanej niżej treści,

2) zgłosił kandydaturę Adama Pawlika na członka rady nadzorczej spółki, która to kandydatura zostałaby przegłosowana po przeprowadzeniu głosowań nad zaplanowanymi dotychczas uchwałami.

Uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej TORPOL S.A.

"§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 statutu spółki, ustala liczbę siedmiu członków wchodzących w skład rady nadzorczej spółki TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 967 559 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 56,45 % Łączna liczba głosów oddanych: 12 967 559 Liczba głosów "za": 12 491 600 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 475 959

Uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 9 lipca 2019 r. w sprawie odwołania członka rady nadzorczej TORPOL S.A.

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 statutu spółki TORPOL S.A., nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. odwołuje pana Jerzego Suchnickiego z funkcji członka rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 967 559 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 56,45 % Łączna liczba głosów oddanych: 12 967 559 Liczba głosów "za": 12 491 600 Liczba głosów "przeciw": 475 959 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej TORPOL S.A.

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 statutu spółki TORPOL S.A., nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje pana Szymona Adamczyka na członka rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 967 559 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 56,45 % Łączna liczba głosów oddanych: 12 967 559 Liczba głosów "za": 12 491 600 Liczba głosów "przeciw": 475 959 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej TORPOL S.A.

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 statutu spółki TORPOL S.A., nadzwyczajne walne zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki TORPOL S.A. powołuje pana Adam Pawlika (w mianowniku: Pawlik) na członka rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 967 559 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 56,45 % Łączna liczba głosów oddanych: 12 967 559 Liczba głosów "za": 12 491 600 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 475 959