AI assistant
Torpol S.A. — AGM Information 2018
May 29, 2018
5840_rns_2018-05-29_9c07806d-126c-468a-bfc5-55bba3dc5a59.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r.
Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaTORPOL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani …………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
-
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybo r Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowos ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnos ci do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spo łki TORPOL S.A. za rok 2017.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2017.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalnos ci Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spo łki TORPOL S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalnos ci niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2017.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spo łki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2017 r.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalnos ci za rok 2017.
-
- Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto poniesionej przez spo łkę TORPOL S.A. za rok 2017.
-
- Udzielenie absolutorium członkom organo w spo łki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązko w w roku 2017.
-
- Zamknięcie obrad.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" |
: … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TORPOL S.A. za rok 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
-
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazuje po stronie aktywów, kapitału własnego i zobowiązań sumę 763.522 tys. zł,
-
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje stratę netto w wysokości 13.765 tys. zł,
-
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje całkowity dochód na poziomie -14.381 tys. zł,
-
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.770 tys. zł,
-
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24.488 tys. zł.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 2
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., obejmujące: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowany sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
-
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazuje po stronie aktywów, kapitału własnego i zobowiązań sumę 790.445 tys. zł,
-
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje stratę netto w wysokości 26.784 tys. zł,
-
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje całkowity dochód na poziomie -26.430 tys. zł,
-
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.729 tys. zł,
-
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36.537 tys. zł;
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki, , a także w oparciu o przepis art. 55 ust. 2b i ust. 2c w zw. z art. 49b Ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się z:
- a) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
- b) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2017 rok),
postanawia zatwierdzić te sprawozdania.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 18 ust. III Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2017 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2017
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2017, zawierającym w szczególności ocenę sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2017, sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2017 r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2017, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie określenia sposobu pokrycia straty poniesionej przez TORPOL S.A. w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto w kwocie 13.765.313,21 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych 21/100) poniesionej przez Spółkę w roku 2017 z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Milerowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Milerowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| : … |
|---|
| : … |
| : … |
| : … |
| : … |
| : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl
T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]
NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Ulatowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Ulatowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl
T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]
NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| : … |
|---|
| : … |
| : … |
| : … |
| : … |
| : … |
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| : … |
|---|
| : … |
| : … |
| : … |
| : … |
| : … |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Srokowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Srokowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 29.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl
T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]
NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Suchnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jerzemu Suchnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 29.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Orzełowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Konradowi Orzełowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29.12.2017 r. do 31.12.2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.