Topsec Technologies Group Inc. — Regulatory Filings 2012

Oct 29, 2012

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2012-030

广东南洋电缆集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议 于2012 年10 月27 日下午14：00 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。 会议通知已于2012 年10 月22 日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。 应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2012 年第三季度报 告全文及摘要》的议案 。

经认真审核，监事会认为，公司编制的《2012 年第三季度报告全文及摘要》 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《选举南洋电缆（天 津）有限公司第二届监事会监事》的议案。

南洋电缆（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）第一届监事会2009 年选举至今三年任期即将届满，需进行换届选举第二届监事会监事，任期3 年。 现选举陈少伟先生为第二届监事会监事，任期自2012 年11 月19 日至2015 年 11 月18 日止。（简历附后）

三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司使用节余 募集资金永久补充流动资金》的议案。

公司再融资募集资金项目“新能源、船用及变频节能特种电缆”项目已于 2012 年9 月底建设完毕。公司于2012 年10 月份聘请广东正中珠江会计师事务 所对整个募投项目资金使用情况进行审计，出具了广会所专字[2012]第 11006420062 号《关于广东南洋电缆集团股份有限公司募投项目使用募集资金节 余情况的鉴证报告》，审计结果如下：

截至2012 年9 月30 日止，公司实际募集资金净额为397,336,770.00 元，

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募集资金投资项目实际投资金额347,196,846.92 元（其中已实际支付的投资金 额为304,116,866.81 元，尚需支付的资产购建尾款及质保金43,079,980.11 元）， 募集资金投资项目节余资金50,139,923.08 元，加上募集资金存款利息收入 6,733,335.33 元，公司募集资金节余共计56,873,258.41 元。

监事会认为：公司本次使用节余募集资金56,873,258.41 元永久性补充流 动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定， 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使 用效率,降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同意公司将节余募集资金 56,873,258.41 元永久性补充流动资金。

本议案须提请公司2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会

二〇一二年十月三十日

附：陈少伟先生简历

陈少伟，男，1972 年出生，本科学历，1994 年8 月至2002 年6 月就职于 东莞群思电子有限公司，担任行政主管；2002 年7 月至2004 年7 月就职于亚斯 电子科技（深圳）有限公司，担任人事行政主管；2008 年9 月至2012 年4 月在 广东南洋超高压电缆有限公司营销部工作，担任营销部主管职务；2012 年4 月 至今在南洋电缆（天津）有限公司工作，任仓库经理。

陈少伟先生与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高 级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩罚。

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