Topsec Technologies Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 25, 2012

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2012-019

广东南洋电缆集团股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十一次会议 于2012 年5 月24 日上午9：30 在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议 决定于2012 年6 月9 日下午2：00 召开公司2012 年第一次临时股东大会。本次 股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• (一)会议时间：2012 年6 月9 日下午2：00

• (二)会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19 号四楼会议室

(四)会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

（一）审议修订《公司章程》的议案

（二）审议修订《对外投资管理制度》的议案

（三）审议修订《对外担保管理制度》的议案

（四）审议修订《董事会议事规则》的议案

（五）审议修订《子公司管理制度》的议案

（六）审议修订《关联交易管理办法》的议案

（七）审议关于制定《公司股东分红回报规划》的议案

以上议案内容于2012 年5 月25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议人员

• (一)本次临时股东大会的股权登记日为2012 年6 月6 日，截止2012 年6 月6

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日15：00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

• (二)公司董事、监事及高级管理人员。

• (三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

(一)登记时间：

2012 年6 月7 日-8 日，上午9：30-12：00、下午：13：30-17：30

(二)登记地点：公司董事会办公室

• (三)登记办法：

1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股 凭证等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人 股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法 定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、 单位持股凭证；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证 原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业 执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年6 月8 日下午17:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

五、其他事项

• (一)本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

• (二)联系人：曾理先生

• (三)联系电话：0754-86332188 传真：0754-86332188

（四）邮政编码：515041

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广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有 限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2012 年第一次临时股东大会结束时 止。

• 1、审议修订《公司章程》的议案 同意□ 反对□ 弃权□

• 2、审议修订《对外投资管理制度》的议案 同意□ 反对□ 弃权□

• 3、审议修订《对外担保管理制度》的议案 同意□ 反对□ 弃权□

• 4、审议修订《董事会议事规则》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

5、审议修订《子公司管理制度》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

6、审议修订《关联交易管理办法》的议案 同意□ 反对□ 弃权□

• 7、审议关于制定《公司股东分红回报规划》的议案 同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

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• 注：1、股东请在选项中打√；

  • 2、每项均为单选，多选无效；

  • 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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