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Feb 18, 2020

디엠티/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항     ① 감사보고     ② 영업보고     ③ 외부감사인(지정) 선임 보고 (2) 부의안건  제1호 의안 : 제13기 (19.01.01 ~ 19.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제2-1호 의안: 제2조 사업목적 추가     제2-2호 의안: 제24조 자구수정     제2-3호 의안: 제41조 자구수정     제2-4호 의안: 부칙 신설 제3호 의안 :  이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 장태신 선임의 건 제4호 의안 :  감사 선임의 건     제4-1호 의안 : 상근감사 최병갑 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원) 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1 억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표 도입)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영철	1972-11	3년	재선임	前 해든컴퍼니 / 상무이사 前 CXC캐피탈 / 이사 現 (주)홈캐스트 대표이사 現 (주)에이치바이온 사내이사 現 (주)디엠티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장태신	1952-08	3년	재선임	前 주 그리스 특명전권대사 前 (주)글로벌광통신/고문 前 예일회계법인 / 고문 前 (주)고글텍 대표이사 前 (주)에스에프씨/사외이사 前 한국외대 겸임교수 現 사회복지법인 아이들과미래재단 / 이사 現 (주)디엠티 / 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병갑	1953-12	3년	재선임	상근	前 회계법인 삼정KPMG / 부회장 現 (주)에이치바이온 / 감사 現 (주)홈캐스트 / 감사 現 (주)디엠티 / 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 전자제품 및 부품 제조 9. 전자제품 및 부품 도소매업 10. 자동차 부품 제조 및 판매업		- 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-