TOPBI — AGM Information 2018

May 8, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2929 淘帝-KY　公司提供

序號	6	發言日期	107/05/08	發言時間	16:36:31
發言人	王冠華	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)27938077
主旨	(補充)公告本公司召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/08
說明	1.董事會決議日期:107/05/08 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2敦南會議室 4.召集事由一、報告事項: 1. 本公司2017年度營業報告 2. 審計委員會查核報告 3. 2017年度員工及董事酬勞分配情形報告 4. 修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」報告 5.召集事由二、承認事項: 1. 本公司2017年度營業報告書及財務報表承認案 2. 本公司2017年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1. 購買董事責任保險案 2. 本公司2017年度盈餘轉增資案(新增) 3. 擬修訂本公司章程案(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：107年4月17日至107年4月26日 (2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司 台北市內湖區新湖一路97號2樓 (3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者， 均不列入議案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.