Top Resource Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 23, 2017

公告编号：2017-021

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

天壕环境股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《天壕环境股份有限公司章程》的有关规 定，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审 议通过，决定于2017年4月26日（星期三）召开2017年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，

• 决定召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年4 月26 日（周三 ）下午15:00 （2）网络投票时间：

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年4 月26

• 日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年4 月25 日15:00 至 2017 年4 月26 日15:00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）

• 委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体

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• 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重

• 复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 5．股权登记日：2017 年4 月21 日（周五）

• 6．出席对象：

• （1）截至股权登记日2017 年4 月21 日（周五）下午收市时，在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7．现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝

• 国际中心B 座906 室）

二、会议审议事项

• 1.《关于修改<公司章程>的议案》

• 2.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

• 2.1《关于选举陈作涛为第三届董事会董事的议案》

• 2.2《关于选举王坚军为第三届董事会董事的议案》

• 2.3《关于选举王祖锋为第三届董事会董事的议案》

• 2.4《关于选举肖双田为第三届董事会董事的议案》

• 2.5《关于选举吴红梅为第三届董事会董事的议案》

• 3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

• 3.1《关于选举符国群为第三届董事会独立董事的议案》

• 3.2《关于选举顾纯为第三届董事会独立董事的议案》

• 3.3《关于选举曾涛为第三届董事会独立董事的议案》

• 4.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

• 4.1《关于选举关敬如为第三届监事会非职工代表监事的议案》

• 5.《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

• 6.《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》

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三、会议登记方法

1．登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（授权委托书样式请见 附件2）进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公 章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东 单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登 记表》(样式见附件3),以便登记确认,不接受电话登记。

2．登记时间：2017 年4 月26 日上午11:30 之前送达或传真到公司。

• 3．登记地点：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心B 座906 天壕

• 环境股份有限公司董事会办公室，邮编：100082。（如通过信函方式登记，信封 上请注明“股东大会”字样）。

• 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1.现场会议联系方式：

地 址：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心2 号楼906 室 邮 编：100082

电 话: 010-62211992

传 真：010-62213992

联系人：王祖锋、程岩

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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六、备查文件

《第二届董事会第四十次会议决议》

《第二届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会 2017 年3 月23 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365332”，投票简称为“天

壕投票”。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案2.1	《关于选举陈作涛为第三届董事会董事的议案》	2.01
议案2.2	《关于选举王坚军为第三届董事会董事的议案》	2.02
议案2.3	《关于选举王祖锋为第三届董事会董事的议案》	2.03
议案2.4	《关于选举肖双田为第三届董事会董事的议案》	2.04
议案2.5	《关于选举吴红梅为第三届董事会董事的议案》	2.05
议案3	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
议案3.1	《关于选举符国群为第三届董事会独立董事的议案》	3.01
议案3.2	《关于选举顾纯为第三届董事会独立董事的议案》	3.02
议案3.3	《关于选举曾涛为第三届董事会独立董事的议案》	3.03
议案4	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工 代表监事候选人的议案》
议案4.1	《关于选举关敬如为第三届监事会非职工代表监事 的议案》	4.01
议案5	《关于第三届董事会董事薪酬的议案》	5.00
议案6	《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》	6.00

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会中的为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

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表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案2，有5 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5 位非独立董事候选人，也可以在5 位非独立 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案3，有3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案5，有1 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数平均分配给1 位股东代表监事候选人，也可以在1 位股东 代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年4 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月25 日（现场股东大会召

开前一日）15:00，结束时间为2017 年4 月26 日（现场股东大会结束当日）15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕环境股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行 使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或 反对某议案或弃权。

反对某议案或弃权。	反对某议案或弃权。	反对某议案或弃权。	反对某议案或弃权。	反对某议案或弃权。
	授权事项
序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	同意票数 累积选举非独立董事的表 决权总数=股东持股数×5
2.1	《关于选举陈作涛为第三届董事会董事的议案》
2.2	《关于选举王坚军为第三届董事会董事的议案》
2.3	《关于选举王祖锋为第三届董事会董事的议案》
2.4	《关于选举肖双田为第三届董事会董事的议案》
2.5	《关于选举吴红梅为第三届董事会董事的议案》
3	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	累积选举独立董事的表决 权总数=股东持股数×3
3.1	《关于选举符国群为第三届董事会独立董事的议案》
3.2	《关于选举顾纯为第三届董事会独立董事的议案》
3.3	《关于选举曾涛为第三届董事会独立董事的议案》
4	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工 代表监事候选人的议案》	累积选举非职工监事的表 决权总数=股东持股数×1
4.1	《关于选举关敬如为第三届监事会非职工代表监事 的议案》
序号	表决内容	同意	反对	弃权
5	《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
6	《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》

注：

• 1、选举董事和监事，采用累积投票制表决。

• 2、选举董事时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累计投票选 举。

• 3、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董

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（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配，投向某 一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会 股东所持股份总数的1/2的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监） 事。

委托人：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人签字并加盖单位公章）：

受托人身份证号：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件3

天壕环境股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号或 营业执照号
股东账号		截至股权登记 日收盘的持股 数量
联系电话		电子邮箱
住所地址		邮编
是否本人 参会		备注

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