Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 9, 2014

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-041

天壕节能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会 议于2014 年7 月9 日10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知于2014 年7 月7 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事7 人， 实到董事7 人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整限制性股 票激励计划的议案》。

关联董事王坚军回避了对该议案的表决，其余6 名董事参与了表决。 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

议案内容详 见 公 司 在 巨 潮 网www.cninfo.com 同期刊登的《关于调 整限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的公告》。

2、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》。

关联董事王坚军回避了对该议案的表决，其余6 名董事参与了表决。 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

议案内容详 见 公 司 在 巨 潮 网www.cninfo.com 同期刊登的《关于向 激励对象授予限制性股票的公告》。

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3、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加注册资本 暨修改<公司章程>的议案》。

本次激励计划授予完成后，公司注册资本将增加905 万元人民币。根据公司 2014 年第二次临时股东大会授权，董事会将对《公司章程》中有关注册资本的 条款进行修改，注册资本由32000 万元变为32905 万元。

4、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为宜昌市天壕 余热发电有限公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司宜昌市天壕余热发电有限公司（以下简称“天壕宜昌”） 向中关村科技租赁有限公司申请租金总额不超过4600 万元、期限为3 年的融资 租赁（售后回租）业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履 行期限届满之日起两年。天壕宜昌以其未来收益权质押，并以其余热发电设备进 行抵押。

独立董事、保荐机构均发表了同意意见。详 见 公 司 在 巨 潮 网 www.cninfo.com 同期刊登的《 关于为子公司提供担保的公告》。

因该笔融资租赁后天壕宜昌资产负债率将超过70%，该议案尚需公司股东大 会审议通过。

5、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为邯郸市天壕 余热发电有限公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司邯郸市天壕余热发电有限公司（以下简称“天壕邯郸”） 向中关村科技租赁有限公司申请租金总额不超过4600 万元、期限为3 年的融资 租赁（售后回租）业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履 行期限届满之日起两年。天壕邯郸以其未来收益权质押，并以其余热发电设备进 行抵押。

独立董事、保荐机构均发表了同意意见。详 见 公 司 在 巨 潮 网 www.cninfo.com 同期刊登的《 关于为子公司提供担保的公告》。

6、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2014 年7 月25 日在北京召开公司2014 年第三次临时股东大会， 审议《关于为宜昌市天壕余热发电有限公司提供担保的议案》。详见公司在巨潮

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网www.cninfo.com 同期刊登的《关于召开公司2014 年第三次临时股东大会的通 知》。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司 董事会 2014 年7 月9 日

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