TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 28, 2025

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-073

天际新能源科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会 第十六次会议决议，定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会。现 将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2025年第二次临时股东会。

2. 会议召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召集符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4．会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2025年11月18日下午15：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月18日 9:15 至15:00 期间的任意时间。

1. 会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式， 如重复投票，以第一次投票为准。

6．会议的股权登记日：2025年11月12日（星期三）。

• 7．出席对象：

（1）于2025年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

1. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技 股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以
			投票
1.00	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（6）
2.01	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.02	《财务资助管理制度》	非累积投票提案	√
2.03	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√

2.04	《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
2.05	《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
2.06	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会审议通过，具体内容详见公 司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

3、议案1.00为特别决议，需出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、议案3.00仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果 进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出 席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人 证券账户卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采用传真方式登记，本次股东 会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会 办公室，并及时电告确认。

2、登记时间：2025年11月17日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

• 3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

• 4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开

• 始前20分钟签到进场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

• 1、第五届董事会第十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

天际新能源科技股份有限公司董事会 2025年10月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天

• 际投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025 年11 月18 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月18 日（现场股东会召开 当日）上午9：15，结束时间为2025 年11 月18 日（现场股东会结束当日）下 午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2

天际新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会表决投票授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席天际新能源科技股份 有限公司2025年第二次临时股东会。本人/单位授权 （先生/女士）对 以下表决事项进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。委 托期限：自签署日至本次股东会结束。

□对本次股东会提案的明确投票意见指示（按下表格式列示）；

□没有明确投票指示：由受托人按自己的意见投票。

本次股东会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：6
2.01	《独立董事工作制度》	√
2.02	《财务资助管理制度》	√
2.03	《募集资金管理制度》	√
2.04	《会计师事务所选聘制度》	√
2.05	《关联交易决策制度》	√
2.06	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
3.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	√

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股 委托人股东账号： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托人联系电话： 年 月 日