TONLIN — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2910 統領　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/28	發言時間	16:52:03
發言人	陳文隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27522222-501
主旨	更正董事會決議召開股東會補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/04 3.股東會召開地點:桃園市中正路61號8樓上午九時(本公司桃園分公司) 4.召集事由: 一.報告事項:1.報告101年度營業概況報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用IFRSs,可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公 積數額報告。 二.承認事項:1.承認101年度決算表冊案。 2.承認101年度盈餘分派案。 三.討論事項:1.討論修正本公司「背書保證作業程序」案。 2.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/06 6.停止過戶截止日期:102/06/04 7.其他應敘明事項: 一.依公司法第165條規定自102/04/06~102/06/04止為股票停止過戶期間,因最後過 戶日102年4月5日適逢星期例假日,故現場過戶請提前於102年4月3日(星期三) 下午4:30分前,親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶 手續,掛號郵寄過戶者以102年4月5日(最後過戶日)郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理 人將依法其送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書將於開會三十日前寄送各 股東。 依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股東未滿一仟股股東,本公司不 寄發開會通知書,均以公告為之。 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將 相關資料送達本公司(地址:台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6)。 股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。 二.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向本公司提出股東常會議案,股東提案限一項並以300字為限,提案超 過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參 與該項議案討論。 本公司受理股東提案期間為:自102年4月1日至102年4月10日止,凡有意提案之股東 務應於102年4月10日下午5時前送(寄)達受理處所。 受理處所:統領百貨股份有限公司 地址:台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將合於規 定之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入理由。

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