TONLIN — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2910 統領　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/07	發言時間	15:24:52
發言人	陳文隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27522222-501
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/07
說明	1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:桃園市桃園區中正路61號。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業概況報告。 (2) 112年度審計委員會審查報告。 (3) 資本公積發放現金股利情形報告。 (4) 112年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5) 112年董事酬金報告。 (6) 本公司與子公司簡易合併完成情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認112年度決算表冊案。 (2) 承認112年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: (1) 全面改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: (1) 股東提名暨提案受理期間及地點依公司法第192條之1及第172條之1規定辦理。 受理股東提名暨提案期間為：自113年4月16日至113年4月26日（每日上午9時至 下午5時）止。 (2) 受理處所：統領百貨股份有限公司 地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.