TONLIN — AGM Information 2023

Jun 26, 2023

統領百貨股份有限公司一一二年股東常會議案參考資料

股東會召開方式：實體股東會

股東會開會時間：中華民國一一二年六月十九日 星期一 上午九時 股東會開會地點：桃園市桃園區中正路 61 號 B2 樓

承  認  事  項

第一案                                                                  董事會提
案  由：一一一年度決算表冊案，提請  承認。

• 說 明：1.本公司一一一年度個體及合併財務報告業經審計委員會及董事會討論通過，並經 勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及黃秀椿會計師查核竣事，並出具查核 報告書在案。

  • 2.營業報告書及前述各項表冊，請參閱議事手冊。

決議：

第二案                                                                  董事會提
案  由：一一一年度盈餘分派案，提請  承認。

說  明：一一一年度盈餘分配表，請參閱附件。

決議：

附件

統 領 百 貨 股 份 有 限 公 司 盈 餘 分 配 表

一一一年 度

一一一年 度	一一一年 度
單位：新台幣元
期初未分配盈餘	$ 105,962,387
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接移轉至保留盈餘	(76,059,174)
確定福利計畫之精算損益	2,960,309
調整後未分配盈餘	32,863,522
加：本期稅後純益	96,394,797
減：提列法定盈餘公積( 10% )	(2,329,593)
減：依證券交易法第41條規定提列之特別盈餘公積	(126,928,726)
期末未分配盈餘	$ 0

註：本公司於 112 年 3 月 6 日董事會決議通過上述 111 年度盈餘分配案。

董事長：蘇建義總經理：翁華利副總經理：陳文隆會計主管：黃淑姿