TONLIN — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2910 統領　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/21	發言時間	17:17:35
發言人	陳文隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27522222-501
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:桃園市桃園區中正路61號B2樓 4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業概況報告。 (2)107年度審計委員會審查報告。 (3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南報告」。 5.召集事由二、承認事項:(1)承認107年度決算表冊案。 (2)承認107前度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:(1)討論修正本公司「公司章程」案。 (2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論修正本公司「背書保證作業程序」案。 (4)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項: 一. 1.依公司法第165條規定自108/04/30~108/06/28止為股票停止過戶期間，最後過戶日 為108年4月29日（星期一）下午16時30分前，至台北市忠孝西路一段6號6樓本公司 股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以 108年4月29日（最後過戶日）郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 2.開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。 3.依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司不寄 發開會通知書，均以公告為之。 4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定 將相關資料送達本公司（地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6）。 5.股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。 二. 1.依公司法第172條之1規定辦理。 2.本公司受理股東提案期間為：自108年4月22日至108年5月2日止。 凡有意提案之股東務請於108年5月2日下午5時前送(寄)達受理處所。 3.受理處所：統領百貨股份有限公司 　　 地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。

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