TONLIN — AGM Information 2015

Jul 21, 2015

統領百貨股份有限公司一O四年股東常會議案參考資料

股東會開會時間：一O四年六月三日（星期三）上午九時整

股東會開會地點：桃園市中正路61號8F

承認事項第一案 董事會提

案 由：民國一O三年度決算表冊案，提請 承認。
說 明：1、本公司民國一O三年度個體及合併財務報告，業經董事會編造完竣，
並經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及郭慈容會計師查核
竣事，連同營業報告書送請監察人查核，並出具審查報告書在案。
2、前述各項表冊，請參閱議事手冊。
3、謹提請 承認。

第二案 董事會提

案 由：民國一O三年度盈餘分派案，提請 承認。
說 明：1、本公司民國一O三年度稅後純益為新台幣 170,513,959元，減依法提
提列法定盈餘公積17,051,396元，加計前期未分配盈餘54,214,115元
及減除確定福利計畫之精算損益2,941,607元，合計累積可供分配盈餘
為新台幣204,735,071元；擬配發股東現金股利總額146,107,500元，
期末未分配盈餘為新台幣58,627,571元。
2、民國一O三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
3、擬配發現金股利每股0.7元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，
分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人處理之。
4、本案經股東會通過後，擬請股東會授權董事長另訂除息基準日、發放日
及其他相關事宜。
5、謹提請 承認。

討論事項(一)第一案 董事會提

案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
說 明：1、配合公司業務需要，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部
分條文。
2、修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

選舉事項第一案 董事會提

案 由：改選董事及監察人案。

說 明：1、本公司本屆董事及監察人任期將於民國一O四年六月四日屆滿。
2、依本公司章程第十八條規定「本公司設董事九人至十一人、監察人
二人」，擬於本次股東會提前全面重新改選董事九席及監察人二席，
其中包含選舉獨立董事二席採候選人提名制度。原董事、監察人於
新任董、監事當選後解任，新任董、監事之任期自民國一O四年六
月三日起至民國一O七年六月二日止，任期三年。
3、民國一O四年四月十六日董事會審查通過之獨立董事候選人名單請
參閱議事手冊。

討論事項(二)第一案 董事會提

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：1、依公司法第209條第1項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍
內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
規定辦理。
2、若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該法人
董事代表競業禁止之限制。