TONLIN — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

統領百貨股份有限公司一O二年股東常會議案參考資料

股東會開會時間：一O二年六月四日（星期二）上午九時整

股東會開會地點：桃園市中正路61號8F

承認事項

第一案

案 由：一O一年度決算表冊案，謹提請 承認。 （董事會提）

說 明：1、本公司一O一年度財務報告及合併財務報告，業經董事會編造完竣， 並經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及郭慈容會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具查核報告書在案。

2、謹提請 承認。

第二案

案 由：一O一年度盈餘分派案，謹提請 承認。（董事會提）

說 明：1、本公司一O一年度稅後純益為新台幣 125,867,286元，減依法提列法定盈餘公積12,586,729元，加計前期未分配盈餘201,864,946元，合計累積可供分配盈餘為新台幣315,145,503元。

2、謹提請 承認。

討論事項

第一案

案 由：修正本公司「背書保證作業程序」案，謹提請 決議。（董事會提）

說 明：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，擬修正本公
司「背書保證作業程序」部分條文。

第二案

案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 決議。（董事會提）

說 明：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，擬修正本公
司「資金貸與他人作業程序」部分條文。